浙江万马股份有限公司
                第四届监事会第十九次会议决议
                           （2019 年 5 月 15 日）


    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于
2019 年 5 月 15 日以通讯表决方式召开，本次监事会会议通知已于 2019 年 5 月
10 日发出。公司监事会主席赵亚芬主持召开了本次会议，公司全体 3 名监事出
席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》
的规定，会议合法有效。会议经审议表决通过如下议案：
   1. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
     经核查，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金人民币 1.5 亿元暂时补
充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相
关法律法规的要求，决策程序合法、有效；且有利于提高募集资金的使用效益，
降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金。
    2. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》。
     监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定，
可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益，不存在
变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。同意公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
    3. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2019 年度开
展远期外汇交易的议案》。
    为规避和防范汇率风险，公司及控股子公司拟开展远期外汇交易，交易总
额不超过 2 亿美元（额度范围内可滚动使用），期限为股东大会通过后 12 个月
内。该议案需提交股东大会审议。


    4. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2019 年度开
展商品期货套期保值业务的议案》。
    同意公司及子公司根据经营发展的需要，利用自有资金，开展铜等材料相
关商品或原材料的套期保值业务，2019 年铜、铝等期货套期保值的保证金合计
最高额度为不超过 1.60 亿元。该议案需提交股东大会审议。
（本页为浙江万马股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议之签署页）



   监事签字：




       赵亚芬：




       张亦春：




       邵淑青：