证券代码：002276         证券简称：万马股份         编号：2019-044


               浙江万马股份有限公司
    关于投资设立子公司暨加大科技创新力度
                      推动升级的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    基于公司战略发展需要，整合新材料板块资源，凝聚合力，近日，

子公司浙江万马高分子材料有限公司更名为“浙江万马高分子材料集
团有限公司”（以下简称“万马高分子集团”），并于 2019 年 8 月 7
日申领到了新的营业执照，其他工商注册信息不变。万马高分子集团

下属子公司包括：浙江万马聚力新材料科技有限公司、四川万马高分
子材料有限公司、清远万马新材料有限公司。万马高分子集团今后将
进行集团的平台化管理，致力于高分子主业的发展和技术研发，并对

材料领域和高科技项目进行持续投资。

    为加大产业创新力度，围绕电力电缆、高分子等主业进行科技转

型升级，扶持和投资科技新项目，公司投资设立全资子公司“浙江骏
业科创科技有限公司”（以下简称“骏业科创”），具体情况如下：

    一、投资情况概述

    1.投资的基本情况



                                -1-
    公司以自有资金投资设立全资子公司“浙江骏业科创科技有限公
司”，注册资本 1,000 万元，公司持股比例为 100%。

    2.投资的审批程序

    根据公司重大事项决策权限管理制度，本次对外投资设立全资子

公司事项由公司董事长审批通过。本次对外投资事项不构成关联交
易，不需经过股东大会批准或政府有关部门批准，也不构成《上市公

司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、设立全资子公司的基本情况

    1.公司名称：浙江骏业科创科技有限公司

    2.注册资本：1,000 万元人民币

    3.住所：浙江省杭州市拱墅区储鑫路17-1号5号楼514室

    4.类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

    5.经营范围：高分子材料及产品、通信领域、人工智能技术的技

术开发、技术咨询、成果转让；新能源技术、电动汽车充电设备、电
力设备、智能控制系统的技术开发、技术服务、成果转让；第二类电
信增值业务中的信息服务业（仅限互联网信息服务）。

    6.出资方式：万马股份以自有资金现金出资1,000万元，股权占
比100%。

    7.投资进度：根据骏业科创的运营管理资金需求逐步投资。

    三、对外投资合同的主要内容

    本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资

                              -2-
合同。

   四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

   本次对外投资设立骏业科创全资子公司，主要是通过培育科技新

项目和收购兼并高科技公司等方式，为主业的升级转型增加科技动
力，提升公司整体科技水平和核心竞争力。投资资金主要来自公司自
有资金，并根据实际运营进度分期投入，投资风险可控。该子公司的

成立对上市公司本年度财务状况和经营成果不会造成重要影响。

   五、其他

   本次对外投资公告披露后公司将以公告或定期报告等方式持续

披露对外投资的进展或变化情况。




   特此公告。




                                  浙江万马股份有限公司董事会

                                            2019 年 8 月 12 日




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