证券代码：002276           证券简称：万马股份            编号：2019-047



                   浙江万马股份有限公司
       第四届监事会第二十次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

    公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    一、监事会会议召开情况

    浙江万马股份有限公司第四届监事会第二十次会议于 2019 年 8 月 27

日以现场及通讯表决方式召开，会议由赵亚芬女士主持。本次监事会会议

通知已于 2019 年 8 月 16 日发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会

议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年半年

度报告及其摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江万马股份有限公司 2019

年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




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       2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于募集资金

2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

       经审核，监事会认为，2019 年上半年，公司严格按照《上市公司监管

指引第 2 号》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及

公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及

管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违规存放和

使用募集资金的情形。



       三、备查文件

       经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二十次会议决

议。



       特此公告。



                                                 浙江万马股份有限公司监事会

                                                              2019年8月29日




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