证券代码：002276          证券简称：万马股份            编号：2019-054

                   浙江万马股份有限公司
    第四届监事会第二十一次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

     告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、监事会会议召开情况

    浙江万马股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于 2019 年 10

月 8 日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席赵亚芬

女士主持。本次监事会会议通知已于 2019 年 9 月 27 日发出。会议应到

监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有

关规定。



    二、监事会会议审议情况

    经全体监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会

换届选举的议案》

    公司第四届监事会任期届满，监事会提名杨凯军先生、张秀倩女士

为第五届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），并将提交公司

2019年第二次临时股东大会进行选举。职工代表监事将由公司职工代表

大会选举产生。第五届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

    本议案需提交股东大会审议。

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三、备查文件

 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

 2.深交所要求的其他文件。



特此公告。



                                      浙江万马股份有限公司监事会

                                                 2019年10月9日




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附件：

                                浙江万马股份有限公司

                              第五届监事会监事候选人


    杨凯军先生：1975 年出生，中国国籍，大学本科，高级工程师。1998 年 7 月至 2018 年 10

月，先后担任浙江万马高分子材料有限公司质量部经理、生产部经理、采购经理、生产总经理

助理、副总经理，2018 年 11 月至 2019 年 3 月任杭州以田科技有限公司生产副总。2019 年 3 月

至今，任杭州全通轻质材料有限公司负责人兼无锡会通轻质材料股份有限公司供应链总监。

    杨凯军先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股东及本公司实际控制人之间不在关联

关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：《公司法》第

一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定

为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最

近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。



    张秀倩女士：1981 年出生，中国国籍，杭州机电学院财务管理专业，会计师。2010 年加入

万马联合控股集团，先后担任审计主管、总监助理、财务经理等职。现任万马联合控股集团财

务部经理。

    张秀倩女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股东及本公司实际控制人之间不在关联

关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：《公司法》第

一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定

为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最

近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。




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