证券ｆW: 002276        证券简称: 万·叮股份


                                                浙江万马股份有限公司
                                                  独立董事提名人声明
          提名人浙江万马股份有限公司现就提名周荣为浙江万马股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。
  被捉名人已书何同点出任浙江万马股份石限公曰第5川革目T会独·屯佑叫做选人。 本次捉名足在充分了解被捉名人职业、
  学历、 专业资格、 详细的工作经历、 全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合柜关法律、 行政法规、 部「曰
  规:；；、 规池性文件和深圳证券交易所业务规则对独立黄巾候选人任职资格及独少性的婴求， 蛀体力明如" 卜 :
  ¨、 被捉名人不存在 《中华人民共和叫公同法》 第-- ·i"「四十六条等规矩不得担任公同睁;三JＨ的恃彤。             ;
          ７足      口否                                                                                          :
 二、 被捉名人符合中叫证监会 《X于在上市公同建立独立茧中制度的括坤意见》 规定的独立·市中任职资格和条件。
          ７足      日否                                                                                          ;
 三、 被捉名人符合公；Ｕj冉柑规矩的独立拒中任职条件。
          ７足      Ｕ否                                                                    ·                    !
 四、 被捉名人已经按照中叫证监会 《上市公；Ｕ两级衍现人员培训工作括引》 的规定取待独立市出资格证书。
          L」足     ７否
          如否， 册详细蜕叨:                                                                                      '




         一
 五、 被捉名人担任独立市中不会过反 《中华人民共和坷公务员法》 的柑关规矩。
          ７足      口否
 六、 被捉名人担任独立战中不会过反中共中央纪委 《X于规范中待千部辞去公职或者T             (＂) 休后担任上市公；日、 本金
 衍现公；Ｕ独立嗣巾、 独立监中的遥知》 的相关规矩。
         ７足      口否
 七、 被捉名人担任独立瞄手不会选反中共中央组织部 《关于进一步规范党政领异干部在企业兼职 (任职) 问题的意见》
 的柑X规矩。
         ７足      口否
 八、 被捉名人担任独立嗣中不会过反中共中央纪委、 教育部、 监察部 《关于加强南等学校反腐侣廉建设的意见》 的柑关
 规定。
         ７足      口否
 九、 被捉名人担任独立曲中不会选反中叫人民银行 《股份制商业银行独立茁中和外部监中制度括引》 的柑关规定:
         ７足      口否
十、 被捉名人担任独立市中不会违反中叫证监会 《证券公；盯由中、 监中和两级待理人员任职资格监待办法》 的柯关规定


         ７足      口否                                                                                           ·
十一-、 被捉名人担任独立市中不会选反中叫银监会 《银行业金融机构由串 (理出) 和两级竹圳人员任职资格竹现办法@
、 《础资性担保公曰市中、 监中、 两级衍理人员任职资格管理种行办法》 的柑关规定。
         ７足     口否
十二、 被捉名人担任独立曲中不会违反中阿保监会 @保险公; Ｕ苗中、 监山和两级待理人员任职资格得理规定》 、           @保险
公川独立市中竹现钟行办法》 的柑X规矩。
         ７足     口否
十三、 被捉名人担任独立嗣中不会过反其他法律、 行政法规、 邯门规＂、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于
独立市中任职资格的棚关规矩。
         ７足     口否
十四、 被捉名人肛衍上市公同运作柑X的基本知识， 熟悉相夫法徘、 行政法规、 部门规＂、 规他性文件及深圳证券交易
所业务规则， JL石五年以上履行独立地巾职责所必＂的工作经验。
     ７足         二否
十五、 被捉名人及共Ｈ系亲拙、 主要社会关系均不在公同及其附械企业任职。
     ７足         口否
-十-六、 被捉名人及共冉系亲屈不足月接或间接持石公；Ｕ已发行股份l%以上的股东， 也不足上市公；日前十名股东中 1'i然人
股东。
     ７足         口否
     十七、 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司巳发行股份5%以上的股东单位任职， 也不在·
    叩·位仟职，
                Ｕ是    口否
    · 1 ·八、 被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、 实际控制人及其附属企业任职。
               ７足     口否
     1 ·九、 被提名人刁;是为公司及其控股股东、 实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、 咨询等服务的人员。
               ７是     口否
   @ :-寸-、 被提名人不在与公司及其控股股东、 实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职， 世不花科:;晃
   大业务往来即位的控股股东单位任职，
               ７足     二否
   @-:"什·…、 被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
               ７足     口否
   ，·十: ：、 最近十二个月内， 被捉名人、 其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形「          1
               矿足     曰否                                                                                      :
  ! : 1 。·，、 被捉名人不是被中国证监会来取证券市场禁人措施， 且期限尚未届满的人员。                            ·
               ７是     口否
   ¨··十·四、 被捉名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员， 且期限尚米届满的人＂


               ７是     日否
   :@-r·五、 被提名人不是最近二-卜六个月内因证券期货犯罪， 受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员」
          V@ 足      ＂否
 ·，@1 ·，、 被捉名人最近三十六月末受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评。
          ＼/ 是     图否
 ! :· |-七、 被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务"
              ７足     口否
     ; 卜八、 被捉名人不是过往任职独立董事期间因连续三次末亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其
 他曲丁出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换， 未满十二个月的人员。
              目足     月否     ７不适朋
 ·¨·叫·几、 包括公同在内， 被提名人兼任独立董事的上市公司数拙不超过5家。
              矿赶     二否
 · ； 1 ·、 被提名人在公司迁续担任独立董事米超过六年。
              Ｈ足     门否
 ，-叫－ ·、 本提名人已经根据 《深圳证券交易所独立董事备案办法》 要求， 督促公司董事会将被提名人的职业、 ，历、 专
 业资格、 详细的工作经历、 全部兼职情况等详细信息予以公示。
              ７是     ，否
巨 : 1 ·: :、 被捉名人过往任职独立董事期间， 不存在连续两次末亲自出席上市公同董事会会议的情彤。
              ，: 足   Ｕ否    ７不适用
于 １·二、 被提名人过往任职独立董事期间， 不存在连续十二个月末亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会
会议总数的，分之－-的情形。
          ;"1 足       口否    ７不适用
          假近＂年内， 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次， 未出席会议0次。     (末出席括禾亲 1'1:1:
席 1 ｌ禾委托他人)
。·1 ·川、 被捉各人过往任职独立董事期间·不存在禾按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符@ :J
""""'形Ｚ·
川 ，

          '， 足       二否    ７不适用
      1-五、 被捉名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
          ７足         Ｕ否
     1 ·7，、: 被提化人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、 监事或高级管理人员的情形。
          。" 是      二否
     卜· L、 被捉各人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司捉前免职的情形＂
              ：足     目否    ７不适用
三十八、 被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
    ７是       口否                                                                                   1
    本提名人保证上述声明真实、 准确、 完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏; 否则， 本提名人愿意承担由此
引起的法律责任和接受深圳                            纪律处分。                                       ;
本提名人授权公司董事会秘                            券交易所中小企业板业务专区录入、 报送给深圳证券交易所或
对外公告， 董事会秘书的上                           由本提名人承担柑应的法律责任。

           提名人 (盖章)
           日 期 : 2019-09