旺券ｆW: 002276 证券简称:@J"马股份
浙江万马股份有限公司
独立董事提名人声明
1
提名人浙江万马股份有限公司现就提名吕洪仁为浙江万马股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公卉声明
。 被捉名人巴书而h@点出任浙江万马股份有限公同第旦Ｈ萤山会独立萤出候选人。 本次捉名足在充分了解被捉名人职业
: 学历、 专业资格、 详细的工作经历、 全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、 部
1"」夫肿;，、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董中候选人任职资格及独立性的理求， 贝体力明如 卜:
¨、 被捉名人不行在 《中华人民共和坷公同法》 第一阿四十六条等视定不得担任公川嗣中的估形。 1
７足 口否 !
二、 被捉名人符合中叫证监会 《关于在上市公同建立独立章事制度的括特意见》 规定的独立革出任职资格和条件。
７足 口否 ;
三、 被捉名人符合公；Ｕj宁亡秆规定的独立章卸任职条件。
７足 口否 ;
四、 被捉名人已经按照中圳证监会 《上市公同两级衍理人员培训工作指引》 的规矩取得独立市中资格证书。 :; 、
７足 日否 · '
五、 被捉名人们任独立地期不会选反 《中华人民共和田公务员法》 的柑关规定。 ·
７足 口否 ，
六、 被捉名人担任独立董中不会违反中共中央纪委 《X于规范中管干部辞去公职或者退 (离) 休后拥任上市公；吐 本金
待理公；Ｕ独立嗣串、 独立监期的通知》 的相关规定。 · ，
７足 口否 ' " ·" · '· " ·" ' · : ， " ;
七、 被捉名人担任独立遗书不会选反中共中央组织部 《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 (任职) 问题的患见》
的柑关规定。 " · · ·· · · · . :¨ ·· ;
７足 口否 " · ;
八、 被捉名人担任独立蝎串不会违反中共中央纪委、 教育滞、 监察邯 《关于加强高等学校反腐偶廉建设的意见》 的柑关
规定。 · · · · · ·· · · |·
７足 口否 · · " 。
九、 被捉名人担任独立茧申不会违反中国人民银行 《股份制商业银行独立萤部和外部监出制度指引》 的柑关规定；
７足 口否 · ;
十、 被捉名人担任独立瞄出不会违反中肘证监会 《证券公制黄串、 监部和两级管理人员任职资格监竹办法》 的柑关规矩
７足 口否 " "" ' " · · "; ! ¨ · · ' ;
十一、 被捉名人担任独立战串不会过反中肘银监会 @银行业金融机构茁申 (理申) 和两级竹理人员任职资格竹珊井法》
、 《融资性担保公川茧申、 监串、 两级管理人员任职资格管现钾行办法》 的柑关规定。 · " ·
７足 口否 " · · · ; · L ;
十二、 被捉名人扭任独立萤串不会违反中国保监会 《保险公门萤事、 监事和两级管理人员任职资格竹理规定》 、 琳险
公；日独立革出管现钟行办法》 的相关规定。
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十三、 被捉名人担任独立萤出不会违反其他法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于
独立曲出任职资格的柑关规矩。 · · : @· !
７足 口否 ·" ·· " ··
十四、 被捉名人典各上市公同运作棚关的基本知识， 熟悉柑X法律、 行政法规、 部门规＂、 规池性文件及深圳证券交易
所业务规则， 典有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。 · :
，７足 口否 " ·" ' ;
十五、 被捉名人及其Ｈ系亲属、 主要社会关系均不在公刷及其附属企业任职。 "· ； · · · !
７足 曰否 ;
十六、 被捉名人及共Ｈ系亲届不足盅接或间接持有公同已发行股份1%以上的股东@ 也不足上市公；Ｕ前十名股东中 /1然人
股东。 · :
ｖ/足 口否 " ' · '· · " · ， ·· ' "· ' " · l
十七、 被捉名人及其Ｈ系亲属不在直接或间接持有公制已发行股份5%以上的股东单位任职， 也不在上市公；日前五名股东
单位任职。
７是 臼否
1 ·/L、 被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、 实际控制人及其附属企业任职。 ;
７足 二否
· 1 ·九、 被捉名人不是为公司及其控股股东、 实际控制人载者其各自附属企业提供财务、 法律、 咨询等服务的人员·
７足 二否
， 1 ·、 被E 名人不在与公司及其控股股东、 实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职， 此不扣们王
大业务往来单位的控股股东单位任职。
７足 口否 ;
:十¨、 被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任· ·种情形。 ;
７足 口否
" : 厂@、· 最近十二个月内， 被提名人、 其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被捉名人独立性的情形＂
Ｕ是 口否
¨· 1 ·＂、 被提名人不是被中国证监会来取证券市场禁入措施， 且期限尚未届满的人员。
Ｈ足 二否 !
厂四、 被捉名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员， 且期限尚米用满的人 U4
v"足 ;"; 否
" :· I LＨ、 被捉名人不是最近二十六个月ｌA 因证券期货犯罪， 受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员
７足 厂; 否
:· | ·六、 被捉名人最近三十六月末受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
V" 足 口否
" :·1 ·七、 被捉名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
７足 口否
·， 1 ·八、 被提名人不是过往任职独立黄事期间困连续三次末亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托肌
他踊串出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换， 未满十二个月的人员。
７足 臼否 口不适用
@ ， i ·九、 包括公司在内， 被提名人兼任独立董事的上市公司数抽不超过5家。
７足 「"; 否
" ；· I ·、 被提名人在公司连续担任独立董事末超过六年。
７姑 口否
' ；· I ·一、，·本捉各人已经根据 《深圳证券交易所独立遇事备案办法@ 要求， 督促公司董事会将被提名人的职业、 学历、 专
业资格、 详细的工作经历、 全部兼职情况等详细信息予以公示。
７足 口否
； 1¨:…L、 被捉名人过往任职独立董事期间，· 不存在连续两次末亲自出席上市公司董事会会议的情形。
７是 曰否 口不适用
；· 1 ·@;、 被捉名人过往任职独立董事期间， 不存在连续十，个月末亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间革申全
会议总数的，分之－的情形。
。·" 足 日否 口不适用
最近三年内， 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议32次， 术出席会议0次" (米出席指大亲 l;i
出席且木委托他人)
； 1 ·叫、··被捉名人过往任职独立董事期间，不存在末按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显巧于义不符的
h'；１·彤， ·
甲足 i-j 否 口不适用
1 ··厅、 被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情彤。
Ｕ赶 1 ；否
1 ·六、 被捉名人不存花同时在超过五家以上的公司担任董事、 监事或高级管理人员的情形。
Ｈ足 二否
卜 L、 被提名人不存在过往任联独立茸事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
V@ 是 ;·: 否 1 1 不适用
1 ·/L、 被捉名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他椅彤·
７" 娃 ;"; 否
本提名人保证上述声明真实、 准确、 完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 ; 否则， 本提名人愿意承担由此
引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司 证券交易所中小企业板业务专区录入、 报送给深圳证券交易所或
对外公告， 董事会 ， 由本提名人承担相应的法律责任。
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