证券代码：002276         证券简称：万马股份          编号：2019-055


          浙江万马股份有限公司
 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

     没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为2019年第二

次临时股东大会。

    2.股东大会的召集人：公司董事会。2019 年 10 月 8 日，公司第

四届董事会第三十三次会议审议通过《关于提请召开 2019 年第二次

临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 10 月 24 日（星期四）下午

14：30，召开 2019 年第二次临时股东大会。

    3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4.会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间：2019 年 10 月 24 日（星期四）下午 14：30；

    网络投票时间：2019 年 10 月 23 日—2019 年 10 月 24 日，其中：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019

年 10 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2019 年 10 月 23

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日下午 15:00 至 2019 年 10 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。

    5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，

如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6.会议的股权登记日：2019 年 10 月 18 日。

    7.出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师等相关人员。

    8.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街896号，公司

办公楼二楼一号会议室。



    二、会议审议事项

    议案 1：审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

    1.1 选举张珊珊女士为公司第五届董事会非独立董事

    1.2 选举姚伟国先生为公司第五届董事会非独立董事

    1.3 选举张禾阳女士为公司第五届董事会非独立董事

    1.4 选举张丹凤女士为公司第五届董事会非独立董事

    1.5 选举孙小红先生为公司第五届董事会非独立董事

                           第 2 页 /共 9 页
    1.6 选举徐兰芝女士为公司第五届董事会非独立董事

    议案 2：审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

    2.1 选举周荣先生为公司第五届董事会独立董事

    2.2 选举赵健康先生为公司第五届董事会独立董事

    2.3 选举吕洪仁先生为公司第五届董事会独立董事

    议案 3：审议《关于监事会换届选举的议案》

    3.1 选举杨凯军先生为公司第五届监事会监事

    3.2 选举张秀倩女士为公司第五届监事会监事

    以上议案均采取累积投票表决方式表决，股东所拥有的选举票数

为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选

举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总

数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事实行分开投

票。

    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无

异议，股东大会方可进行表决。

    上述议案已经公司第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会

第二十一次会议审议通过。具体内容详见2019年10月9日刊登在巨潮

资讯网的公告《第四届董事会第三十三次会议决议公告》、《第四届

监事会第二十一次会议决议公告》。

    根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》

的规定，以上议案 1、议案 2 均属于涉及影响中小投资者利益的重大

事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高级管理人员、单独或合

                         第 3 页 /共 9 页
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决票单独计票，

并根据计票结果进行公开披露。

        三、提案编码
    表一 本次股东大会提案编码表：
                                                           备注
 提案编码              提案名称                            该列打勾的栏目可
                                                           以投票
 累积投票提案
 1.00         关于董事会换届选举非独立董事的议案           应选人数（6）人
 1.01         选举张珊珊女士为公司第五届董事会非独立董事   √
 1.02         选举姚伟国先生为公司第五届董事会非独立董事   √
 1.03         选举张禾阳女士为公司第五届董事会非独立董事   √
 1.04         选举张丹凤女士为公司第五届董事会非独立董事   √
 1.05         选举孙小红先生为公司第五届董事会非独立董事   √
 1.06         选举徐兰芝女士为公司第五届董事会非独立董事   √
 2.00         关于董事会换届选举独立董事的议案             应选人数（3）人
 2.01         选举周荣先生为公司第五届董事会独立董事       √

 2.02         选举赵健康先生为公司第五届董事会独立董事     √

 2.03         选举吕洪仁先生为公司第五届董事会独立董事     √

 3.00         关于监事会换届选举的议案                     应选人数（2）人

 3.01         选举杨凯军先生为公司第五届监事会监事         √

 3.02         选举张秀倩女士为公司第五届监事会监事         √




        四、会议登记等事项

        1.登记方式：以现场、信函、电话或传真的方式进行登记，（须

在 2019 年 10 月 18 日下午 4：00 点之前送达或传真到公司）；

        2.登记时间：2019 年 10 月 18 日上午 9：00－11：00，下午 2：

00－4：00；

        3.登记地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街 896 号（万

马股份董秘办）；
                                  第 4 页 /共 9 页
    4.登记和表决时需提交文件的要求：

    （1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登

记手续；

    （2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身

份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、

法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代

理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委

托书和股东账户卡进行登记；

    5.现场会议联系方式

    电话：0571-63755256   63755192；传真：0571-63755256

    电子邮箱：investor@wanmagroup.com

    联系人：赵宇恺、邵淑青

    与会股东食宿及交通费自理。


    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体

操作流程见附件 1。



    六、备查文件

    1．提议召开本次股东大会的董事会决议、监事会决议等；

    2．深交所要求的其他文件。
                          第 5 页 /共 9 页
特此公告



                        浙江万马股份有限公司董事会

                                  2019 年 10 月 9 日




           第 6 页 /共 9 页
附件 1：

                       参加网络投票的具体操作流程


    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票代码：362276。

    2.投票简称：万马投票。

    3.填报表决意见或选举票数

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组

的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，

可以对该候选人投 0 票。

      表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

        投给候选人的选举票数                  填报

        对候选人 A 投 X1 票                   X1 票

        对候选人 B 投 X2 票                   X2 票

        …                                    …

        合   计                               不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ① 选举非独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。

    ② 选举独立董事（如表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过

其拥有的选举票数。

    ③ 选举监事（如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

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    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其

拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

    二. 通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019 年 10 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 10 月 23 日下午 15：00，结束时间为 2019

年 10 月 24 日下午 15：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身

份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所

投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规

则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内

通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                   第 8 页 /共 9 页
附件 2：

            浙江万马股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会

                                 授 权 委 托 书
致：浙江万马股份有限公司
    兹委托________先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江万马股份有限公司 2019 年
第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表
决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本单位）
承担。
                                                              备注
 提案编码                 提案名称                            该列打勾的栏目可
                                                              以投票
 累积投票提案
 1.00          关于董事会换届选举非独立董事的议案             应选人数（6）人
 1.01          选举张珊珊女士为公司第五届董事会非独立董事     √
 1.02          选举姚伟国先生为公司第五届董事会非独立董事     √
 1.03          选举张禾阳女士为公司第五届董事会非独立董事     √
 1.04          选举张丹凤女士为公司第五届董事会非独立董事     √
 1.05          选举孙小红先生为公司第五届董事会非独立董事     √
 1.06          选举徐兰芝女士为公司第五届董事会非独立董事     √
 2.00          关于董事会换届选举独立董事的议案               应选人数（3）人
 2.01          选举周荣先生为公司第五届董事会独立董事         √

 2.02          选举赵健康先生为公司第五届董事会独立董事       √

 2.03          选举吕洪仁先生为公司第五届董事会独立董事       √

 3.00          关于监事会换届选举的议案                       应选人数（2）人

 3.01          选举杨凯军先生为公司第五届监事会监事           √

 3.02          选举张秀倩女士为公司第五届监事会监事           √

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：


受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：     年    月   日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
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