日1i;券ｆW: 002276 证券简稍。万；引股份
浙江万马股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江万马股份有限公司现就提名赵健康为浙江万马股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明
。 被捉名人已书向坷点出任浙江万马股份石限公；Ｕ第5川市巾会独立嗣巾候选人。 本次捉名足在充分了解被捉名人职业
、 学历、 专业资格、 详细的工作经历、 全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、 部
门现@；；、 规池性文件和深圳证券交易所业务规则对独立市中候选人任职资格及独立性的虫求， 典体j:；明如 卜 : ;
¨、 被捉名人不化在 《中华人民共和阿公；日法》 第· ·二'厂四十六条等规矩不行担任公州市中的怕彤。 1
７足 ｕ否 ;
二、 被捉名人符合中阿证监会 《X于在上市公同建立独立市中制应的括廿意见》 规定的独立市出任职资格和条件;
７足 二否 ·
三、 被捉名人符合公；山：i千h;规定的独立曲巾任职条件。 '
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四、 被捉名人已经按照中阿证监会 《上市公亏巾'打级管理人员培训工作括引》 的规定取待独立市中资格证书。
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如否， 册详细蜕叨:
一
五、 被捉名人们任独立曲中不会过反 《中华人民共和柯公务员法》 的柑关规定。
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六、 被捉名人担任独立市中不会过反中共中央纪委 《关于规范中衍干邯辞去公职或竹退 (＂) 休后抑任上市公；日、 从金
衍现公；Ｕ独立由巾、 独立监中的迎知》 的柑关规矩。
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七、 被捉名人担任独立革中不会过反中共中央组织部 《X于进一步规范党政领导干部在企业兼职 (任职) 问题的意见》
的棚关规定。
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八、 被捉名人担任独立市出不会过反中共中央纪委、 教行部、 监察部 《关于加强商等学校反腐们廉延设的意见》 的柑关
视定。
７足 口否
九、 被捉名人担任独立革出不会过反中叫人民银行 《股份制商业银行独立革中和外部监中制度括引》 的棚关规矩。
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十、 被捉名人担任独立市中不会过反中树证监会 《证券公叫苹甘4吁、 监中和两级竹理人员任职资格监待办法》 的柑关规定
７足 口否
-什一、 被捉名人担任独立曲中不会过反中阿银监会 《银行业金融机构革巾 (现巾) 和讨级衍现人员任职资格待圳办法》
、 @融资性担保公川市中、 监巾、 帕级竹理人员任职资格管理御行办法》 的柑关规矩。
７足 口否
十二、 被捉名人担任独立曲小不会选反中叫保监会 《保险公；Ｕj青中、 监中和两级待现人员任职资格待珊规定》 、 《保险
公川独立市中竹现竹行办法》 的棚关规定。
７足 口否
十三、 被捉名人担任独立由出不会选反其他法律、 行政法规、 部门规帝、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于
独立市出任职资格的柑关规矩。
７足 口否
十四、 被捉名人典备上市公同运作棚关的基本知识， 熟悉棚X法徘、 行政法规、 部门规＂、 规池性文件及深圳证券交易
所业务规则， 肛石五年以上履行独立市宇职费所必＂的工作经验。
７足 口否
十五、 被捉名人及其Ｈ系亲临、 主要社会关系均不在公制及共附椭企业任职。
７足 口否
十六、 被捉名人及叮臼十系亲恬不足" "接或间接持石公曰已发行股份I％以上的股东， 也不足上市公；盯前十名股东中 1'1然人
股东。
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十七、 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职， 也不在上市公司前五名股东
单位任职。 ;
７是 口否
十八、 被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、 实际控制人及其附属企业任职。
７是 口否
十九、 被提名人不是为公司及其控股股东、 实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、 咨询等服务的人员。
７是 口否 !
二十、 被提名人不在与公司及其控股股东、 实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职， 也不在有重
大业务往来单位的控股股东单位任职。 ;
７是 口否 ;
二十一、 被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
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二十二、 最近十二个月内， 被提名人、 其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
７是 口否
二十三、 被提名人不是被中国证监会来取证券市场禁人措施， 且期限尚未届满的人员。
７是 口否
二十四、 被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员， 且期限尚未届满的人员
７是 口否 ;
二十五、 被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪， 受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
７是 口否 !
二十六、 被提名人最近三十六月末受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。 ;
７是 口否 ;
二十七、 被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。 1
７是 口否 " ;
二十八、 被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次末亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其
他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换， 未满十二个月的人员。 : ;;
口是 口否 ７不适用 :
二十九、 包括公司在内， 被提名人兼任独立董事的上市公司数描不超过5家。 。
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三十、 被提名人在公司连续担任独立董事末超过六年。 " ;
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三十一、 本提名人已经根据 《深圳证券交易所独立董事备案办法》 要求， 督促公司董事会将被提名人的职业、 学历、 专
业资格、 详细的工作经历、 全部兼职情况等详细信息予以公示。
７是 口否
三十二、· 被提名人过往任职独立董事期1孔 不存在连续两次末亲自出席上市公司董事会会议的情形。 ;
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三十三、 被提名人过往任职独立董事期间， 不存在连续十二个月末亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会
会议总数的二分之一的情形。 ·
口是 口否 ７不适用 ;
最近三年内， 被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议o次， 末出席会议o次。 (末出席指末亲自出
席且末委托他人) ' !
三十四、 被提名人过往任职独立董事期间，不存在末按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的
情形。 ;
口是 口否 ７不适用 ;
三十五、 被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 ;
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三十六、 被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、 监事或高级管理人员的情形。
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三十七、 被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
口是 口否 ７不适用
三十八、 被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。 1
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引起甜誓僵套侄茗崖塑厦崭晕寞工誓需品香篆繁虚假甥、 误导性陈述或重大遗漏; 否则， 本提名人愿意妓担由此
Ｘ 律血管捐施或纪律处分。 :
若探厂产权公灵烹素会 证券交易所中小企业板业务专区录入、 报送给深圳证券襄易所域
拭 口， 董事本秘书的 ， 由本提名人承担相应的法律责任。 ;
提名人 (盖章)
日 期 : 2019-09