证券代码：002276         证券简称：万马股份             编号：2020-002



                   浙江万马股份有限公司
        第五届监事会第二次会议决议公告

           本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

       公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    一、监事会会议召开情况

    浙江万马股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2020 年 2 月 10

日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2020 年 2 月 5 日发出。

会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于子公司

购买万马新能源股权暨关联交易的议案》。

    监事会认为：本次购买万马智能科技集团所持有的万马新能源 30%

股权，有利于进一步保持上市公司独立性，有利于规范和减少公司与关

联方之间的关联交易，购买价格以审计结果为准，定价公允，关联交易




                                  -1-
双方签订协议等手续完备。不存在损害公司及股东利益的情形，符合上

市公司长远发展需要。同意公司本次股权购买事宜。

    2. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提 2019

年度资产减值准备及核销资产的议案》。

    经审核，监事会认为：此次计提资产减值准备及资产核销情况符合

《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定；符合公司的实际情

况，能够公允、客观地反映公司的财务状况；公司在审议本次计提资产

减值准备及资产核销的议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司

章程》等规定，同意公司本次计提资产减值准备。



    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                       浙江万马股份有限公司监事会

                                                   2020年2月11日




                                -2-