证券代码：002276         证券简称：万马股份         编号：2020-010



            浙江万马股份有限公司
      第五届董事会第三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

     浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

三次会议于 2020 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议

通知已于 2020 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长

张珊珊女士主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟购买

土地的议案》。

    为进一步扩大公司新材料板块的产能，孙公司湖州万马高分子材

料有限公司拟以自有资金购买位于浙江省长兴市湖州南太湖产业集

聚区长兴分区绿色智能制造产业园的两宗土地，共约 150 亩，挂牌起



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始价共计约 5237 万元（土地最终购买价格以最终签署之土地使用权

转让合同为准）。该地块计划主要用于公司特种 PVC 等生产用地。

    公司董事会授权公司管理层办理购买土地的相关具体事宜，包括

但不限于参与土地使用权的竞买、签署相关国有建设用地使用权出让

合同等文件。

    《关于拟购买土地的公告》（公告编号：2020-011）内容详见巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三次会议

决议。



    特此公告。




                                   浙江万马股份有限公司董事会

                                              2020 年 4 月 18 日




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