万马股份：第五届监事会第三次会议决议公告2020-04-28
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2020-012
浙江万马股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次
会议决议于 2020 年 4 月 24 日以现场及通讯表决方式召开，本次监事
会会议通知已于 2020 年 4 月 14 日发出。公司监事会主席杨凯军先生
主持召开了本次会议，公司全体 3 名监事出席了会议。本次会议的召
集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。会议经审议表决通过如下议案：
二、监事会会议审议情况
1.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019年度
监事会工作报告》
本议案需提交股东大会审议。
2.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019年度
财务决算及2020年度预算报告》
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本议案需提交股东大会审议。
3.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年度
利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司董事会提出的 2019 年度利润分配预
案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在
损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案需提交股东大会审议。
4.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年年
度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江万马股份有限公司
2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
5.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019年度
内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法
规要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个关
键环节起到了较好的控制和防范作用。董事会《2019 年度内部控制
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评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。
6.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2020
年度银行融资审批权限授权的议案》
经审核，监事会认为：公司对 2020 年银行融资审批权限予以授
权，有利于提高融资效率、降低筹资成本。
本议案需提交股东大会审议。
7.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘
2020 年度会计师事务所的议案》
经审核，信永中和会计师事务所对公司 2019 年度财务报告审计
过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成公
司 2019 年年度报告审计工作，表现出良好的职业规范和精神，客观、
公正的对公司财务报告发表意见。公司监事会同意续聘信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
8.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计
政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相
关规定进行的合理变更，执行新会计政策变更能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公
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司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我
们同意公司本次会计政策变更。
9.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2019
年度日常关联交易预计的议案》
10.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于部分
变更募集资金用途的议案》
本次公司部分变更募集资金用途的相关事项及审议程序，符合中
国证监会和深圳证券交易所的有关规定，审议程序合法、合规。本次
变更是基于公司经营发展的需要而进行的变更，不存在损害公司及股
东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于
公司的健康发展。公司监事会同意公司本次部分变更募集资金用途。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第三次会议
决议。
特此公告。
浙江万马股份有限公司监事会
2020 年 4 月 28 日
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