浙江万马股份有限公司

                      2019 年度独立董事述职报告

                                 （赵健康）


各位股东及代表：


    我作为浙江万马股份有限公司第五届董事会的独立董事，根据《公司法》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司公司董事行为指
引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，履行
了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出

席公司 2019 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司
和股东特别是社会公众股股东的权益。现就我 2019 年度履行职责情况述职如下：


    一、出席公司会议及投票情况
    2019 年度，第五届董事会共召开 1 次董事会，本人参加了会议，出席股东

大会 1 次。在会议召开前，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解
公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。认真听取并审议各项议
案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作
用，公司在 2019 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2019 年度对公司董事会

各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。
    2019 年度本人出席董事会会议的情况如下：
会议类型   应出席次   现场出席   以通讯方式参   委托出席   缺席次数   是否连续两次未
             数         次数     与会议次数       次数                亲自出席会议
 董事会       1          1            0            0          0            否

    1.对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

    2.无缺席董事会的情况。


    二、发表独立董事意见情况
    1.2019 年度，作为公司董事会独立董事，我恪尽职守、勤勉尽责，详细了解
公司运作情况，对公司换届高管聘任等有关事项发表了独立意见；
    2.2019 年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议；

    3.2019 年度，本人对以下事项发表了独立意见:


    2019 年 10 月 24 日，就公司第五届董事会第一次会议相关事项发表独立意
见：
    1.经审核，公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公

司章程》等有关规定，合法，有效；
    2.经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认
为公司第五届董事会第一次会议聘任的高级管理人员任职资格符合《公司法》、
《公司章程》、《上市公司治理准则》有关规定，具备相关专业知识、教育背景及
其行使职权相应的任职条件。我们同意第五届董事会第一次会议审议的聘任孙小

红先生为公司总经理、聘任赵宇恺女士为公司副总经理兼董事会秘书、聘任许刚
先生为公司财务总监等议案。


    三、现场办公及现场检查情况
    2019 年，我利用自身长期从事电缆及电力设备行业运行技术研究的经验，

利用参加董事会及专题讨论会的契机，了解公司技术研发、产品战略定位、新产
品研发方向等信息，并适当提出建设性意见，得到公司经营团队重视。


    四、在董事会专业委员会工作情况
    我担任公司战略与投资委员会委员，及时传递行业发展动态信息，并积极为

公司未来远景、市场定位及行业分析等事项出谋划策；担任提名委员会主任委员，
参与讨论研究董事、高管人员的选择标准和程序，对其候选人进行审查并提出建
议。


    五、2019 年年报期间工作情况

    在 2019 年年报编制期间，我认真听取管理层行业发展趋势、经营状况等方
面的情况汇报，与公司董事、监事、高级管理人员积极沟通。


    六、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

    1.信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格
执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
    2.保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与
公司管理层的及时沟通。

    3.公司治理及经营管理：利用参加董事会的机会以及其他时间，通过查阅有
关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的科技创新、生产经营、财务管
理等情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，
对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决
权。


    七、其他工作情况
    1.无提议召开董事会的情况；
    2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。


    八、联系方式
    电子邮件：Z83234683@126.com


    最后，希望在新的一年里，公司稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规
范、诚信的上市公司形象，实现公司持续健康发展。




                                                         独立董事:赵健康
                                                      2020 年 4 月 28 日