万马股份：2019年度董事会工作报告2020-04-28
浙江万马股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
2019 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事
会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋
予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董
事会 2019 年工作情况汇报如下：
一、2019 年度公司总体经营情况
2019年，公司稳健经营，精细管理，优化业务结构，提高业务质量，实现业绩稳步
增长，盈利能力持续提高。
报告期，公司实现营业收入 97.45 亿元，同比增长 11.51%；实现归属于上市公司母
公司利润 2.21 亿元，同比增长 97.72%；截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 75.98 亿
元，归属于上市公司股东净资产 42.49 亿元。报告期，公司各业务板块的主要经营情况
如下：
1.新材料板块：实现新飞跃。
报告期，新材料板块抓住市场机遇，实现高质量发展。全年实现销售收入27.73亿元，
同比增长12.77%，发出实物量同比增长17.34%，超额完成2019年度各项预算指标。主要
经营举措：
（1）深入开发优质客户，市场占有率进一步提升。
报告期，新材料板块抓住市场机遇，发挥品质优势，实现销售收入同比持续增长。
公司始终将及时获取并响应客户需求，为客户提供一体化优质服务作为市场工作的出发
点。近年，新材料板块通过异地设厂，实施本地化战略，建立了具备较强竞争力的营销
网络渠道，形成了完整的市场开发和服务网络，市场响应速度快。其中，四川万马高分
子为巩固西南、西北市场地位奠定基础；清远万马新材料为华南市场服务扎根，该项目
从打桩施工、封顶装修，到设备安装、产品投产，仅用了半年时间，实现了报告期“当
年拿地、当年筹建、当年生产”的高效率。新材料连续5年实现销售量增长（如下图）：
-1-
（2）积极拓展境外市场，外销收入增长明显。
公司新材料系列产品远销全球50多个国家和地区，并与普睿司曼、耐克森、通用电
气等全球电缆集团达成长期稳定合作。报告期，在多变的国际经济环境下，公司新材料
板块国际业务规模逆势提升。其中马来西亚等东南亚国家销量增长明显。报告期，新材
料板块海外销售占板块销售收入五个百分点。未来，新材料板块将继续加强与“一带一
路”沿线国家的合作，拓展海外市场，提升产品国际竞争力。
新材料板块境外销售客户图
（3）重技术研发，综合竞争实力增强。
公司重视技术研发，不断实现产品升级换代，满足客户需求。公司产品品类全覆盖，
能为客户提供一体化解决方案。报告期，公司超高压、低烟无卤、特种PVC等产品的销
量持续增长，品牌优势突出。公司推进业务单元以事业部、子公司模式运作，独立核算，
既提升了业务单元工作积极性，又使产品研发、生产更专注、更专业，更好地为客户服
务，进而提升新材料板块的整体盈利能力。报告期，新材料产品毛利率大幅提升。经过
三十余年行业耕耘，公司已发展成为行业内规模大、品类全的综合材料服务商，综合竞
争优势明显增强。
2.线缆板块：积蓄新动能。
报告期，电力电缆板块发展质量有所提升，全年实现销售收入61.08亿元，同比增
长16.49%，发出实物量同比增长16.25%，经营绩效稳步提升。主要经营举措：
（1）开发优质客户，拓展分销业务。
公司深度挖掘优质客户，建立战略合作伙伴关系，提高订单质量；公司成功入围万
科采筑合格供应商名录，入围阿里巴巴蚂蚁金服中心的合格供应商名录，与陕建集团建
立优质合作伙伴，成功参与多条重点铁路、道路、地铁的建设。报告期，公司持续优化
销售模式，直销和分销齐头并进。公司选择优质经销商，通过与其共建专卖店等方式，
建立长期合作，报告期分销销售量同比增长 47%。
（2）改善经营绩效，提升盈利能力。
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报告期，公司通过供应链变革，改变瓶颈材料的采购方式，精细库存管理；试点精
益生产项目，持续构建（订单、采购、生产、物流等环节）快速响应机制；强化合同管
理，增加库存、货款预警机制，降低库存，保证回笼，改善现金流，加快资金周转；公
司引入SAP，全面升级信息化系统，对公司的数据采集、分析、分发提供了全面的支持，
为公司端到端的管理提供有效的数据支持和流程优化。报告期，线缆板块的经营绩效整
体改善，盈利能力提升。
（3）加强科研合作，提高产品附加值。
报告期，线缆板块积极加强与外部科研院校等的合作，与浙江大学电气工程学院共
建研究生教育实践基地，设立河南工学院建设教学实训基地。还积极参与
《GB/T19666-2019》等国家、行业标准制定。
受中美贸易摩擦及行业周期性等因素影响，报告期，万马通信线缆整体营收规模同
比收窄。面对外部环境变化，公司筹建万马线缆（越南）有限公司（WANMA CABLE
(VIETNAM) COMPANY LIMITED，积极拓展国际业务，调整产品结构，大力开拓新客户，
全年新增客户20余家；加快国内市场结构调整，持续培育综合布线分销业务。在通信线
缆领域，公司将继续深耕机器人线缆、5G通信线缆等细分市场，做精做专，争做部分特
种线缆细分市场的隐形冠军。
3.新能源板块：翻开新篇章。
报告期，新能源充电服务行业在变化中发展，机遇与挑战并存。特斯拉在国内建厂，
推动私家车电动化发展趋势；部分城市，如上海、西安、成都等，启动出租车纯电化，
增加了市场需求；充电桩采购需求明显放量，主要集中在省网、中小运营商、房地产行
业等。城市内中小运营商开始出现，运营市场格局发生变化，平台企业进入运营市场，
服务费价格竞争加剧；政府补贴政策更加科学，普遍转向建设+运营。报告期，公司新
能源板块审时度势，投资运营节奏合理。
（1）精准投资，精细运营。
报告期，公司新能源板块持续深入投建充电站的同时，充电效率进一步提升，售电
量 2.57 亿度，同比翻番。整体投建有序进行，投资形式多样，自投自建、代运营、售桩
相辅相成。精细化运营，提升充电场站现场服务水平，优化客户体验。为满足客户充电
需求，提升客户体验，公司在北京海淀区，紧邻中国互联网总部中心的区位，投资建成
北京充电功率最大的“北京东大停车场充电站”，功率最高达 300 千瓦，站内有 118 个充
电位。
近四年公司新能源板块充电量增长趋势图
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（2）新品研发、电桩销售，均获突破。
报告期，公司研制成功480kW功率的智能柔性分配充电堆，并投入自建站使用。该
款充电桩可以搭载12个充电终端，同时为12台车进行充电，能实现单枪最高200kW的超
大功率快充，在较大程度上提高了充电桩的使用效率，降低了运营成本。公司完成超大
功率液冷充电系统的开发，形成技术突破，已为未来的超级快充做好准备。报告期，公
司充电设备销售同比实现大幅增长。
（3）搭建合作共赢生态圈。
报告期，万马新能源与 T3 出行建立合作，为 T3 出行充电护航；在与主机厂合作
方面，万马新能源与一汽奥迪、广汽新能源、东风出行、小鹏汽车、威马汽车等车企建
立平台合作，为司机端用户解决充电焦虑；万马新能源与支付宝蚂蚁充电共同开展联合
营销活动，信用付落地，先充电后付费，为车主提供良好的充电体验。
二、公司未来发展展望
（一）行业格局和趋势
2020年3月，中共中央政治局常务委员会提出，加快5G网络、数据中心等新型基础
设施建设进度。新型基础设施建设，一般认为包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城
际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域。公
司各板块业务与国家新基建战略契合度较高，且在相关业务领域走在行业前列。公司将
抓住机遇，匠心制造精品，助力国家发展，践行社会责任。
1.电线电缆行业
公开数据显示，2020年，国家电网的电网投资计划约4080亿元，为2020年电线电缆
行业的发展提供了充足的市场需求。《国家电网有限公司2020年重点工作任务》要求年
内开工建设华中特高压交流环网等工程，年内核准南阳-荆门-长沙等2直5交共7条特高压
工程，力度超预期。特高压电网作为新型基础设施建设的七大领域之一，将带动电网投
资保持较大投入。5G产业的发展，或将带动通信线缆领域市场需求的增长。
2.新材料领域
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绿色环保成为线缆材料发展趋势，市场开始逐步接受并积极应用环保型线缆材料，
环保型电力电缆的使用率越来越高。无卤低烟阻燃聚烯烃线缆材料和交联聚乙烯线缆材
料的市场份额持续提升。
超光滑屏蔽料、抗水树电缆料、超高压直流电缆料等高端产品市场空间大，国内只
有包括公司在内的少数厂家可以供货，大部分的市场份额还为国外厂商所占据。未来，
我国在高端材料研发方面的发展空间还很大。
特种线缆材料发展前景广阔。核电、石油开采钻井、高速铁路、铁路信号电缆、船
用电缆、汽车电线、矿用电缆、飞机电缆等特种电缆，需求每年高速增长。特种电缆市
场的高速发展，将带动对特种线缆材料的大量需求。
3.新能源领域
截至2019年底，我国已建成充电桩121.91万台，其中公共充电桩仅51.64万台，充电
桩建设需求仍有较大空间。据中国电动汽车充电基础设施促进联盟预测，2020年，我国
将新增充电桩45万台，其中私人充电桩约30万台，公共充电桩约15万台，充电桩总保有
量将达到165万台左右。
2020年初，国家多部门推出促进汽车消费的组合政策。发改委产业发展司副司长蔡
荣华表示，新能源汽车的发展离不开充电设施的支撑，目前一些充电设施建设项目已陆
续开工，预计今年全年能够完成投资100亿元左右。财政部经济建设司司长孙光奇表示，
下一步将优化充电设施的奖补政策，调动地方积极性，加快建设进程，尽快改变车多桩
少的局面。预计2020年，充电设备市场需求空间较大，投建运营需求增长。
（二）公司发展战略
公司的战略目标：立足线缆主业，力拓新材料业务，持续投资新能源产业。
1.线缆业务：精细管理。以客户需求为导向，丰富产品线，加强市场响应能力，匠
心制造，严把质量关，控制经营风险、降低运营成本、提升盈利能力。
2.新材料：重点发展。贴近客户组织生产，推动制造、销售及服务等本地化；重研
发，推动产品技术专业化；服务市场，内部运营管理精细化；拓展国际市场，逐步实现
国际化。
3.新能源：售建结合。推动现有场站精细化运营，有序投建城市充电站，提高城市
公司盈利能力，提升平台运营服务水平。同时结合售桩和代运营业务，在增加城市快充
网密度的同时，增加新的利润增长点。
4.以公司发展战略为指导，围绕主营业务，多渠道推动产业持续健康发展。
（三）经营计划
2019年，公司实现营业收入97.45亿元，完成年度预算目标的101.51%，归属于上市
公司股东的净利润2.21亿元，较上年增长97.72%，经营业绩向好。
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2020年，根据公司战略目标，结合新的经济形势和公司经营实际，力争实现营业收
入100亿元目标（该经营目标并不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市
场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注
意）。
2020 年，全球经济形势不确定性增加，我国经济下行压力加大，经济运行面临的困
难和风险增多。2020 年，公司将审时度势，稳健经营，勤练内功，狠抓精细管理，加大
应收账款及风险管控力度，细化客户管理方案，保持合理充足的现金流，关注员工健康
和安全，关注环境保护，实现可持续发展。
三、报告期内董事会运作情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事
会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会
议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。
（一）董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开 6 次会议。审议了对外投资、子公司授信担保、融资、
关联交易、募集资金补充流动资金、董事会换届等议案。董事会会议的召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决策过程科学、民主，决策程序合法、合
规。公司董事会决议情况均及时登载在公司选定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯
网上。
序号 会议届次 召开时间 审议议案
第四届董事会第
1 2019-2-25 （1） 《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》
二十九次会议
（1） 《2018 年度总经理工作报告》
（2） 《2018 年度董事会工作报告》
（3） 《2018 年度财务决算及 2019 年度预算报告》
（4） 《2018 年度利润分配预案》
（5） 《2018 年年度报告及其摘要》
（6） 《2018 年度内部控制评价报告》
（7） 《关于 2019 年度银行融资审批权限授权的议案》
（8） 《关于 2019 年度利用闲置资金进行现金管理的议案》
第四届董事会第 （9） 《关于 2019 年度为子公司提供担保的议案》
2 2019-4-25
三十次会议 （10）《关于 2019 年度子公司为母公司提供担保的议案》
《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
（11）
年度审计机构的议案》
（12）《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（13）《关于修改〈公司章程〉的议案》
（14）《关于会计政策变更的议案》
（15）《2019 年一季度报告》全文及正文
（16）《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》
（17）《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
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（1） 《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
（2） 《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次
（3）
发行公司债券相关事宜的议案》
第四届董事会第
3 2019-5-15 （4） 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
三十一次会议
（5） 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（6） 《关于 2019 年度开展远期外汇交易的议案》
（7） 《关于 2019 年度开展商品期货套期保值业务的议案》
（8） 《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
（1） 《2019 年半年度报告及其摘要》
第四届董事会第
4 2019-8-27 （2） 《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》
三十二次会议
（3） 《关于会计政策变更的议案》
（1） 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
第四届董事会第
5 2019-10-8 （2） 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
三十三次会议
（3） 《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
（1） 《2019 年第三季度报告全文及正文》
（2） 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
（3） 《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
（4） 《关于选举公司第五届董事会各专业委员会成员的议案》
第五届董事会第
6 2019-10-24 （5） 《关于聘任公司总经理的议案》
一次会议
（6） 《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
（7） 《关于聘任公司财务总监的议案》
（8） 《关于聘任公司内审负责人的议案》
（9） 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
（二）董事会专门委员会履职情况
1.董事会审计委员会
报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事
会审计委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，审计委员会定期审核公司的
财务信息，听取审计工作总结，在向董事会提交季度、中期及年度财务报告前，审计委
员会均进行了先行审阅。完成第五届董事会审计委员会换届选举工作。在 2019 年度审
计工作中，审计委员会会同外部审计机构、公司内审部和财务部共同协商确定年度财务
报告审计工作的时间安排和重点审计范围，并持续关注审计进程的推进，确保审计的独
立性和审计工作按时保质完成。
2.董事会薪酬与考核委员会
报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》等的规
定开展相关工作。完成第五届董事会薪酬与考核委员会换届选举工作。参与讨论并审议
董事及管理层考核激励方案。
3.董事会战略委员会
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报告期内，董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》等的规定开展
相关工作。报告期内，公司董事会战略委员会参与各业务板块未来发展规划的研讨，为
子公司发展策略提供咨询服务。并顺利完成了公司董事会第五届战略委员会的选举工
作。
4.董事会提名委员会
报告期内，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》等的规定开展
相关工作。报告期内，公司董事会提名委员会对公司董事会换届董事候选人的相关专业
背景和工作经验等进行了审查，并向董事会提出建议。
四、董事会执行股东大会决议情况
报告期内，公司召开了 2018 年度股东大会和 2 次临时股东大会。根据中国证监会
的最新规定，股东大会均向股东提供了网络投票，在审议影响中小投资者利益的重大事
项时，对中小投资者单独计票，平等对待所有股东，确保股东充分行使权利保障股东特
别是中小股东的话语权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则
的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照
股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
五、公司内部控制自我评价情况
公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至
2019 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。根据公司财务报告
内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制
重大缺陷。
董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于
内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价
报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因
素。
六、公司信息披露情况
董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》及《公司章程》《信息披露管理制度》等有关法律法规以及公司内控制度，
认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。
报告期内，公司按照规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，共披
露公告文件 111 份。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，
严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时、完整地披露信息。客观地反映公司发
生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、
可靠性和有用性。
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七、投资者关系管理情况
报告期内，公司严格按照有关法律法规履行信息披露义务，以确保公司所有股东以
平等的机会获得信息。公司高度重视投资者关系管理工作，通过股东大会、投资者互动
平台、网上说明会、现场调研、电话、邮箱等多渠道多形式加强与投资者的沟通交流，
让投资者更加全面的了解公司经营情况和投资价值，保证了与中小投资者信息沟通的畅
通和公平性，提高了公司透明度，且不在投资关系活动中以任何方式发布或泄露未公开
的重大信息，切实做好未公开信息的保密工作。
八、公司规范化治理情况
公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规和中国证监会等监管机构的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实
完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信
经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利
益最大化。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员积极学习监管部门下发的各项规
范性文件，帮助提升公司规范化运作水平。同时，全体董监高及其他相关知情人员能够
在定期报告及重大事项的窗口期、敏感期严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违
规买卖公司股票的情形。
九、股东回报规划及实施情况
公司一直坚持持续、稳定、科学的回报规划与机制，每年在综合考虑年度经营状况、
战略发展规划、经营资金需求等前提下，合理制订年度利润分配方案，积极回报公司股
东。
公司董事会制定的 2019 年利润分配预案为：公司拟以 2019 年末的总股本
1,035,489,098 股为基数，实施现金股利每 10 股派发人民币 0.35 元（含税），不派送
红股，不以资本公积金转增股本。
1.2018 年度利润分配的实施情况
根据 2018 年年度股东大会决议，公司 2018 年年度权益分派实施方案为：以公司总
股本 1,035,489,098 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元(含税)，
合计派发现金红利 20,709,781.96 元，其余未分配利润结转以后年度进行分配。上述方
案在报告期内已实施完毕，权益分派股权登记日为：2019 年 6 月 20 日，除权除息日为：
2019 年 6 月 21 日。
2.公司近三年利润分配、资本公积金转增股本方案（或预案）：
现金分红金额占合并报表中
分红年 分红年度合并报表中归属于上
现金分红金额（含税） 归属于上市公司普通股股东
度 市公司普通股股东的净利润
的净利润的比率
2019 年 36,242,118.43 220,879,359.32 16.41%
2018 年 20,709,781.96 111,714,711.22 18.54%
2017 年 103,548,909.80 114,951,714.07 90.08%
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3.现金分红政策的制定、执行或者调整情况
公司将严格执行《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》中
的现金分红政策。
2020 年，公司董事会将根据公司总体发展战略，继续发挥在公司治理中的核心作用，
做好信息披露工作，加强投资者关系管理，依法维护投资者权益。严格按照《公司法》、
《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》、《董事会议事规则》及《公司章程》等有关法律法规的要求，认真自觉履行信
息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。
浙江万马股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
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