证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2020-032
浙江万马股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1. 本次会议于2020年5月18日下午2:00，在浙江省杭州市临安区青山
湖街道科技大道159号，万马创新园万马办公大楼6楼会议室以现场投票、
网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长张珊珊女士
主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
2. 出席本次会议的股东及股东代理人共计 17 人，代表公司有表决权
股份 379,964,526 股，占公司总股 1,035,489,098 股的 36.6942%。其中出席
本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
或其授权代表 11 人，共计代表具有有效表决权的股份 1,362,972 股，占万
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马股份股本总额的 0.1316%。
现场出席的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 378,985,526 股，占
公司总股本的 36.5997%；网络投票的股东及股东代表共 10 人，代表股份
979,000 股，占公司总股本的 0.0945%。
3. 公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和见证律师
列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票等表决方式审议通
过了如下议案：
1. 审议通过《2019年度董事会工作报告》
表决结果：同意 379,913,826 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9867%；反对 50,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0133%；弃权 0 股。
2. 审议通过《2019年度监事会工作报告》
表决结果：同意379,913,826股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.9867%；反对50,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0133%；弃权0股。
3.审议通过《2019年度财务决算及2020年度预算报告》
表决结果：同意379,913,826股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.9867%；反对50,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0133%；弃权0股。
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4.审议通过《2019年度利润分配预案》
表决结果：同意379,913,826股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.9867%；反对50,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0133%；弃权0股。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 1,312,272 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.2802%；反对 50,700
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.7198%；弃权 0
股。
5.审议通过《2019年年度报告及其摘要》
表决结果：同意379,913,826股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.9867%；反对50,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0133%；弃权0股。
6.审议通过《关于2020年度银行融资审批权限授权的议案》
表决结果：同意379,913,826股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.9867%；反对50,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0133%；弃权0股。
7.审议通过《关于2020年度为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意379,913,826股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.9867%；反对50,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0133%；弃权0股。
8.审议《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意379,913,826股，占出席本次股东大会有效表决权股份
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总数的99.9867%；反对50,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0133%；弃权0股。
9. 审议通过《关于2020年度利用闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意379,830,126股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.9646%；反对134,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0354%；弃权0股。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意1,228,572股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.1392%；反对134,400股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.8608%；弃权0股。
10. 审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意379,913,826股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.9867%；反对50,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0133%；弃权0股。
11. 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：同意 379,913,826 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9867%；反对 50,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0133%；弃权 0 股。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 1,312,272 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.2802%；反对 50,700
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.7198%；弃权 0
股。
三、独立董事述职情况
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本次股东大会上，独立董事赵健康先生、周荣先生、吕洪仁先生就2019
年度履职情况作了述职。三名独立董事2019年度述职报告内容已于2020
年4月28日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、见证律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万
马股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1. 经与会董事签字确认的2019年度股东大会决议；
2. 浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马股份有限公司2019年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
2020 年 5 月 19 日
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