证券代码：002276          证券简称：万马股份        编号：2020-034


            浙江万马股份有限公司
      第五届监事会第五次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次

会议于 2020 年 5 月 18 日以现场及通讯表决方式召开，本次监事会会

议通知已于 2020 年 5 月 13 日发出。公司监事会主席杨凯军先生主持

召开了本次会议，公司全体 3 名监事出席了会议。本次会议的召集、

召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法

有效。

    二、监事会会议审议情况

     1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使

用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

     经核查，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金人民币 5,000

万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过

12 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》

及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求，决策程序合法、

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有效；且有利于提高募集资金的使用效益，降低公司财务费用，符合

公司和全体股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补

充流动资金。

    2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用

部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

     监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，

符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规

和规范性文件的规定，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符

合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不

影响募集资金投资计划的正常进行。同意公司使用暂时闲置募集资金

进行现金管理。

    3.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2020

年度开展远期外汇交易的议案》。

    为规避和防范汇率风险，公司及控股子公司拟开展远期外汇交

易，交易总额不超过 1 亿美元，期限为股东大会通过后 12 个月内。

该议案需提交股东大会审议。

    4.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2020

年度开展商品期货套期保值业务的议案》。

    为规避原料价格波动风险，同意公司及子公司根据经营发展的需

要，利用自有资金，开展铜等材料相关商品或原材料的套期保值业务，

2020 年铜、铝等期货套期保值的保证金合计最高额度为不超过 1.80
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亿元。该议案需提交股东大会审议。

   三、备查文件

     1.第五届监事会第五次会议决议；

     2.深交所要求的其他文件。



   特此公告。




                                      浙江万马股份有限公司监事会

                                                2020 年 5 月 20 日




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