证券代码：002276            证券简称：万马股份            编号：2020-033



             浙江万马股份有限公司
       第五届董事会第六次会议决议公告




     一、董事会会议召开情况
     浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2020
年 5 月 18 日以现场及通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2020 年 5
月 13 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长张珊珊女士召集并主
持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》及《董
事会议事规则》等的有关规定。


     二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
    1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》。
     为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目
建设资金需求的前提下，根据相关法律法规和公司有关规定，公司拟使用闲置募
集资金人民币 5,000 万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，
使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。按目前银行一年期的贷款基
准利率 4.35%测算，公司可节约财务费用约人民币 218 万元。
     公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见。《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2020 年 5 月 20 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。



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    2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》。
     为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资
金使用的前提下，公司拟使用在任意时点金额不超过人民币 8,000 万元的闲置募
集资金用于现金管理，适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用
期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及累计交
易额度范围内，资金可以滚动使用。
     公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见。《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见 2020 年 5 月 20 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2020 年度开展远
期外汇交易的议案》。
     为规避和防范汇率波动风险，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值交易，
交易总额不超过 1 亿美元（额度范围内可滚动使用），期限为股东大会通过后
12 个月内。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。相关内容详见
2020 年 5 月 20 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
     该议案需提交股东大会审议。


    4.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2020 年度开展商
品期货套期保值业务的议案》
     同意公司及子公司根据经营发展的需要，利用自有资金开展铜等材料相关
商品或原材料的套期保值业务，2020 年铜、铝等期货套期保值的保证金合计最
高额度为不超过 1.80 亿元。
     公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见 2020 年
5 月 20 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     该议案需提交股东大会审议。


    5.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于子公司对越南公
司（WANMA CABLE (VIETNAM) COMPANY LIMITED）增资的议案》


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    同意子公司浙江万马集团特种电子电缆有限公司（简称“万马特缆”）以自
有资金对公司子公司香港骐骥国际发展有限公司投资的 WANMA CABLE (VIETNAM)
COMPANY LIMITED（简称“越南公司”）增资 400 万美元。本次增资完成后，越
南公司注册资本由 100 万美元变更为 500 万美元，万马特缆持股比例将由 0%增
加至 80%。
    具体内容详见 2020 年 5 月 20 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于子公司对越南公司（WANMA CABLE (VIETNAM) COMPANY LIMITED）
增资的公告》。


    6.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2020 年第一
次临时股东大会的议案》。
    公司定于2020年6月5日14:30，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道
159号万马创新园办公大楼6楼会议室，召开2020年第一次临时股东大会。
     《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见 2020 年 5 月 20 日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


     三、备查文件
    1.第五届董事会第六次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                  浙江万马股份有限公司董事会
                                                            2020 年 5 月 20 日




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