证券代码：002276          证券简称：万马股份                 编号：2020-071



             浙江万马股份有限公司
       第五届董事会第十一次会议决议公告

            本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

        公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    一、董事会会议召开情况

    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议

于 2020 年 12 月 24 日以现场结合通讯表决形式召开。本次董事会会议通知

已于 2020 年 12 月 19 日以电子邮件、电话等形式发出。会议应出席董事 9

名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于子公司对

外投资成立合资公司的议案》。

    公司全资子公司浙江万马高分子材料集团有限公司（简称“万马高分子

集团”）拟与全球能源互联网研究院有限公司（简称“联研院”）签订《合资


                                   -1-
协议书》，双方拟共同投资成立浙江万马高压电缆材料有限公司（暂定名，

简称“合资公司”），注册资本拟定为人民币 2,900 万元，其中万马高分子集

团以现金方式出资 1,740 万元，股权占比 60%；联研院以技术作价方式一次

性出资 1,160 万元，股权占比 40%。成立合资公司的目的，主要是为实现高

压电缆绝缘材料及半导电屏蔽材料在能源电力领域的国产化替代，保障关键

领域核心材料的供给安全，服务于电网建设的质量和安全，在高压交流、直

流电缆绝缘及半导电屏蔽材料领域开展全面合作，实现高压电缆材料的产业

化。《关于子公司对外投资成立合资公司的公告》详见 2020 年 12 月 25 日

巨潮资讯网公司公告。



    2. 会 议 以 7 票 同 意 、 2 票 回 避 、 0 票 反 对 、 0 票 弃 权 ，

审议通过《关于受让参股公司山东万恩新能源科技有限公司69%股权暨关

联交易的议案》，关联董事张珊珊女士因担任智能科技集团董事、徐兰芝

女士因担任智能科技集团副总裁，回避表决。

    子公司新能源产业集团持有参股公司山东万恩新能源科技有限公司（简

称“万恩新能源”、“标的公司”）31%的股权。为完善公司产权结构，经协商，

公司与持有万恩新能源 49%股权的天恩能源、持有万恩新能源 20%股权的

智能科技集团分别签署《股权转让协议》，分别以人民币 2,078.44 万元、848.34

万元（合计 2,926.78 万元），受让天恩能源和智能科技集团所持有万恩新能

源合计 69%的股权。本次股权受让完成后，万恩新能源成为公司的全资孙

公司。

                                  -2-
    智能科技集团持有公司 11.53%股份，为公司的关联方，本次交易中与

智能科技集团的交易属于关联交易，关联董事张珊珊、徐兰芝，在审议该议

案时回避表决。该议案获得独立董事事前认可，并对该议案发表独立意见。

    《关于受让参股公司山东万恩新能源科技有限公司 69%股权暨关联交

易的公告》、独立董事事前认可意见、独立意见等详见 2020 年 12 月 25 日

巨潮资讯网公司公告。


    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                        浙江万马股份有限公司董事会

                                                  2020 年 12 月 25 日




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