证券代码：002276          证券简称：万马股份                 编号：2021-002


             浙江万马股份有限公司
       第五届董事会第十二次会议决议公告

            本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

        公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    一、董事会会议召开情况

    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议

于 2021 年 1 月 11 日在公司以现场及通讯表决形式召开。本次董事会会议通

知已于 2021 年 1 月 5 日以电子邮件等形式发出。会议应出席董事 9 名，实

际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于免去许刚先

生财务总监职务的议案》




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    因工作调整，免去许刚先生公司财务总监职务。免职后，许刚先生不在

公司担任其他职务。该调整自公司董事会审议通过之日起生效，不会对公司

日常经营管理产生影响。

   公司独立董事就该事项发表独立意见：经核查，公司董事会免去许刚

先生财务总监职务的程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所

作出的决议合法有效。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于

免去许刚先生财务总监职务的公告》（公告编号：2021-003）。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                       浙江万马股份有限公司董事会

                                                     2021 年 1 月 12 日




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