证券代码：002276        证券简称：万马股份      公告编号：2021-024



          浙江万马股份有限公司
    第五届监事会第十一次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一

次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场方式召开，本次监事会会议通知已

于 2021 年 4 月 16 日发出。公司监事王婵娟女士主持并召开了本次会

议，监事会主席危洪涛先生因工作另有安排，委托王婵娟女士主持并

代为表决，公司 2 名监事出席了会议。本次会议的召集、召开程序符

合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。会议

经审议表决通过如下议案：

    二、监事会会议审议情况

    1.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020年度

监事会工作报告》

    本议案需提交股东大会审议。



    2.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020年度

财务决算及2021年度预算报告》

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    本议案需提交股东大会审议。



    3.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度

利润分配预案》

    经审核，监事会认为：公司董事会提出的 2020 年度利润分配预

案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在

损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    本议案需提交股东大会审议。



    4.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《未来三年

（2021-2023）股东回报规划》。

    本议案需提交股东大会审议。



    5.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年年

度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江万马股份有限公司

2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案需提交股东大会审议。



    6.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020年度

                          第 2 页 /共 4 页
内部控制评价报告》

    经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法

规要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个关

键环节起到了较好的控制和防范作用。董事会《2020 年度内部控制

评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。



    7.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计

政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相

关规定进行的合理变更，执行新会计政策变更能够客观、公允地反映

公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公

司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我

们同意公司本次会计政策变更。


    8.会议以3票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021年度

公司监事薪酬方案的议案》。

    本议案需提交股东大会审议。


    9.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2021

年度日常关联交易预计的议案》



    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十一次会
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议决议。



   特此公告。



                              浙江万马股份有限公司监事会

                                   二〇二一年四月二十九日




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