万马股份：关于2021年度日常关联交易预计的公告2021-04-29
证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2021-033
浙江万马股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据经营实际需要，预计 2021 年，公司与关联方可能发生的关联交易事项包括购买商品、接
受劳务、销售商品、提供劳务、提供租赁、接受租赁等；关联人主要为长缆电工科技股份有限公司
（以下简称“长缆科技”）、万马科技股份有限公司（以下简称“万马科技”）、杭州全通轻质材料有
限公司（以下简称“全通”）、浙江万马海振光电科技有限公司（以下简称“海振光电”）、浙江万
马泰科新材料有限公司（以下简称“泰科”）及其他关联企业。
2021 年 4 月 27 日，浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十六次会
议，以 7 票同意，2 票回避，0 票反对，审议通过《2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董
事张珊珊女士、赵健康先生因在关联方有兼职，因此在审议本议案时回避表决。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本事项在董事会审议权限内，无须提交股
东大会审议。
2021 关联交易预计总金额及 2020 年同类交易实际发生额如下：
关联交易类别 2021 年预计发生总金额（万元） 2020 年实际发生总金额（万元）
采购商品 1,500.00 208.56
接受劳务 300.00 0.00
销售商品 2,610.00 389.17
提供劳务 50.00 45.57
出租 100.00 91.60
承租 120.00 114.15
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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截至披露
关联交易 关联交易 关联交易定价原 合同签订金额 上年发生
关联人 日已发生
类别 内容 则 或预计金额 金额
金额
长缆电工科技股份有限公司 采购商品 市场化定价 1,000.00 19.68 4.79
万马科技股份有限公司 采购商品 市场化定价 370.00 8.03 114.38
采购商品
其他关联方 采购商品 市场化定价 130.00 28.73 89.39
合计 市场化定价 1,500.00 56.44 208.56
浙江万马海振光电科技有限公
接受劳务 接受劳务 市场化定价 300.00 0 0
司
长缆电工科技股份有限公司 销售商品 市场化定价 2,000.00 0 0
杭州全通轻质材料有限公司 销售商品 市场化定价 300.00 75.07 205.16
销售商品 浙江万马泰科新材料有限公司 销售商品 市场化定价 250.00 47.33 163.05
其他关联方 销售商品 市场化定价 60.00 10.68 20.96
合计 2,610.00 133.08 389.17
提供劳务 其他关联方 提供劳务 市场化定价 50.00 5.01 45.57
提供租赁 其他关联方 出租 市场化定价 100.00 23.11 91.60
接受租赁 其他关联方 承租 市场化定价 120.00 28.54 114.15
注：因关联人数量众多，难以收集到全部关联人信息，且交易金额较小，简化披露。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额 实际发生额
关联交 关联交易内 实际发生金 披露日期及
关联人 预计金额 占同类业务 与预计金额
易类别 容 额 索引
比例（％） 差异
浙江万马海立斯
采购商品 12.71 100.00 0.06 -87.29
新能源有限公司
2020 年 4 月
购买 万马科技股份有
采购商品 114.38 900.00 0.01 -785.62 28 日
商品 限公司 http://www.
其他关联方 采购商品 81.47 30.00 0.01 51.47 cninfo.com.
合计 208.56 1030.00 0.08 -821.44 cn/《关于
销售 2020 年度日
其他关联方 销售商品 389.17 350.20 0.08 38.97
商品 常关联交易
提供 预计的公
其他关联方 提供劳务 45.57 105.00 100.00 -59.43 告》（公告
劳务
提供 编号：
其他关联方 出租 91.60 100.00 1.23 -8.40 2020-016
租赁
号）
接受
其他关联方 承租 114.15 25.00 3.27 89.15
租赁
公司董事会对日常关联交易实际发生情
不适用。
况与预计存在较大差异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实际发生
情况与预计存在较大差异的说明 （如适 不适用。
用）
注：因关联人数量众多，难以收集到全部关联人信息，且交易金额较小，简化披露。
二、关联人介绍和关联关系
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1.长缆电工科技股份有限公司
（1）企业基本情况：企业类型：其他股份有限公司（上市），住所：长沙高新开发区麓谷工
业园桐梓坡西路 223 号，法定代表人：俞涛，注册资本：19,310.764 万元人民币，主营业务：电力
电缆附件及配套产品的研发、生产、销售。
（2）最近一期的财务数据：2020 年度，长缆科技营业收入 94,057.97 万元，净利润 16,159.67
万元；截至 2020 年 12 月 31 日，长缆科技总资产 196,476.29 万元，净资产 153,602.43 万元。
（3）关联关系：公司独立董事赵健康先生于 2020 年 12 月 18 日在长缆科技 2020 年第一次临
时股东大会上被选举为其独立董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，公司
与长缆科技成关联法人。
2.万马科技股份有限公司
（1）企业基本情况：法定代表人：张禾阳，注册资本：13,400 万元人民币，主营业务：通信
与信息化设备的研发、生产、系统集成与销售,住所：浙江省杭州市临安区太湖源镇青云村。
（2）最近一期的财务数据：2020 年度，万马科技营业收入 48,202.61 万元，净利润-637.24 万
元；截至 2020 年 12 月 31 日，万马科技总资产 76,011.10 万元，净资产 43,580.79 万元。
（3）关联关系：万马科技是公司持股 5%以上股东浙江万马智能科技集团有限公司控制的企
业，系本公司关联方。
3.杭州全通轻质材料有限公司
（1）企业基本情况：法定代表人：何若虚，注册资本：500 万元人民币，主营业务：生产销
售塑料轻质材料制品。住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号 1 楼。
（2）最近一期的财务数据：2020 年度，全通营业收入 8,395.92 万元，净利润 342.42 万元；
截至 2020 年 12 月 31 日，全通总资产 1126.34 万元，净资产 780.21 万元。（以上数据未经审计）
（3）关联关系：杭州全通轻质材料有限公司是公司持股 5%以上股东浙江万马智能科技集团有
限公司控制的企业，系本公司关联方。
4. 浙江万马海振光电科技有限公司
（1）企业基本情况：法定代表人：何若虚，注册资本 10,000 万元人民币，主营业务：LED 节
能灯产品、家用电脑及其它民用电子设备控制器、变频控制器的生产销售。住所：浙江省湖州市吴
兴区八里店镇工业园区。
（2）最近一期的财务数据：2020 年度，海振光电营业收入 11,930.58 万元，净利润 2,500.44
万元；截至 2020 年 12 月 31 日，海振光电总资产 26,738.08 万元，净资产 2,809.06 万元。（以上
-3-
数据未经审计）
（3）关联关系：浙江万马海振光电科技有限公司是公司持股 5%以上股东浙江万马智能科技集
团有限公司控制的企业，系本公司关联方。
5.浙江万马泰科新材料有限公司
（1）企业基本情况：法定代表人：何若虚，注册资本 1,000 万元人民币，主营业务：弹性体、
改性塑料、高分子复合材料的研发、加工及销售。住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道景观大道
81 号。
（2）最近一期的财务数据：2020 年度，万马泰科营业收入 3,339.97 万元，净利润 209.34 万
元；截至 2020 年 12 月 31 日，泰科总资产 3,002.60 万元，净资产 1,586.73 万元。（以上数据未经
审计）
（3）关联关系：浙江万马泰科新材料有限公司是公司持股 5%以上股东浙江万马智能科技集团
有限公司控制的企业，系本公司关联方。
根据上述关联方财务状况和资信状况等情况核查，关联方信誉良好，具备较强的履约能力。
经查询，上述关联人均不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容：公司与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、合理的
原则，交易价格按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。
2.关联交易协议签署情况：2021 年关联交易协议暂未签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，符合公司发展需要。
2.公司与上述关联方的交易定价严格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害上市公司利益
的行为。
3.上述各关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未
出现过坏账风险。交易金额较小，公司对其不存在依赖关系。
五、独立董事意见
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（1）独立董事事前认可情况：公司预计2021年拟发生关联交易的具体情况，已经在董事会召
开前向我们进行说明。我们认为公司预计的关联交易具有其必要性和合理性；销售价格为市场化定
价，我们认为其符合市场经济原则，符合公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意将该事项形成议案提交董事会审议。
（2）独立董事发表独立意见：经审核，我们认为：董事会在对《关于2021年度日常关联交易
预计的议案》进行表决时，关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》等法律法规以及
《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。公司与关联方交易的年度预计，符合市场经济原
则，体现了诚信、公平、公正的原则，有利于维护公司全体股东的利益。我们认为2021年度日常关
联交易预计没有损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法律法规和公司相关制度的规定，我们
同意本议案内容及其授权。
六、备查文件
1.第五届董事会第十六次会议决议；
2.独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日
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