证券代码：002276       证券简称：万马股份       公告编号：2021-023



               浙江万马股份有限公司
    第五届董事会第十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

十六次会议于 2021 年 4 月 27 日在杭州临安以现场方式召开。本次董

事会会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件、电话等形式发出。

会议由公司董事长孟宪洪先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事

9 名。公司监事、高管人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议

决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

    1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度

总经理工作报告》。




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    2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度

董事会工作报告》。

    报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程

等有关法律法规规范运作，并严格按照股东大会的授权，认真执行股

东大会通过的各项决议。《2020 年度董事会工作报告》内容详见巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事向董事会递交了《2020

年度独立董事述职报告》，报告内容详见网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）

    本议案需提交股东大会审议。



    3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度

财务决算及 2021 年度预算报告》。

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内公司

实现营业收入 93.22 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.23 亿元，

基本每股收益 0.2154 元；报告期末总资产 83.42 亿元，归属于上市公

司股东的净资产 45.23 亿元，每股净资产 4.3679 元。

    2021 年公司预算力争实现营业收入 110 亿元（上述财务预算、

经营计划、经营目标并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实

现取决于市场状况变化、经营团队的业绩等多种因素，存在不确定性，

请投资者特别注意）。

    本议案需提交股东大会审议。




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    4.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度

利润分配预案》。

    经信永中和会计师事务所审计，公司 2020 年度实现归属于上市

公 司 股 东 的 净 利 润 223,052,864.45 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积

44,459,034.46 元后，减去应付普通股股利 36,242,118.43 元，加上上

年结存未分配利润 1,400,735,829.60 元，本年度末可供投资者分配的

利润 1,543,087,541.16 元。

    公司董事会根据公司实际情况，经充分讨论，确定 2020 年度利

润分配预案如下：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公

司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派

发现金红利人民币 0.35 元（含税），不送红股，不以公积金转增股

本。

    按照截至 2021 年 3 月 31 日总股本 1,035,489,098 股，扣除回购

股数 17,841,035 股的股本 1,017,648,063 股为基数进行测算，预计 2020

年度派发现金红利总额为 35,617,682.21 元，其余未分配利润结转下

年，鉴于公司目前尚未完成股份回购，公司将按照权益分派股权登记

日公司总股数扣除回购专户股数的股本为分配基数，分配比例不变。

    公司 2020 年利润分配预案有利于公司持续稳定发展，且符合《公

司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害投资者利益的情况。

    《2020 年度利润分配预案》详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）公司公告。

    本议案需提交股东大会审议。

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    5.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《未来三年

（2021-2023）股东回报规划》。

    独立董事和监事会对此发表了明确同意意见，未来三年

（2021-2023）股东回报规划》等内容详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。

    本议案需提交股东大会审议。



    6.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年年

度报告及其摘要》。

    公司的董事、监事和高级管理人员保证公司 2020 年年度报告内

容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并签署了书面确认意见。《2020 年年度报告》全文及摘要详见 2021

年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。

    监事会对此议案发表意见，详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《第五届监事会第十一次会议决议公告》。

    本议案需提交股东大会审议。



    7.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2020

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。




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    《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《浙

商证券关于万马股份 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意

见》详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    本议案需提交股东大会审议。


    8.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度

内部控制评价报告》。

    董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要

求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

    监事会、独立董事对该报告发表意见，详见《第五届监事会第十

一次会议决议公告》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相

关事项发表的独立意见》上述报告详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。



    9.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2021

年度利用闲置资金进行现金管理的议案》。

    公司拟使用不超过 8 亿元闲置资金进行现金管理，用于购买低风

险短期理财产品，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

《关于 2021 年度利用闲置资金进行现金管理的公告》详见 2021 年 4

月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




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    独立董事对此议案发表了明确同意的意见。相关内容详见 2021

年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告《独立董事

关于第五届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

    本议案需提交股东大会审议。



    10.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2021

年度为子公司提供担保的议案》。

    根据各子公司生产经营需要，公司拟为子公司申请综合授信提供

不超过人民币 15 亿元的连带责任保证担保，期限一年。具体内容详

见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2021

年度为子公司提供担保的公告》。

    本议案需提交股东大会审议。



    11.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2021

年度子公司为孙公司提供担保的议案》。

    根据孙公司生产经营需要，子公司浙江万马高分子材料集团有限

公司拟为孙公司湖州万马高分子材料有限公司、清远万马新材料有限

公司申请综合授信提供不超过人民币 4 亿元的连带责任保证担保，期

限为 1 至 5 年。详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《关于 2021 年度子公司为孙公司提供担保的公告》。

    本议案需提交股东大会审议。




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    12.会议以 7 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2021

年度日常关联交易预计的议案》。

    公司副董事长张珊珊女士、公司独立董事赵健康先生因在相关单

位有任职，在审议本议案时，回避表决。《关于 2021 年度日常关联

交易预计的公告》详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）公司公告。

    该议案获得独立董事认可，相关意见内容详见 2021 年 4 月 29 日

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司发布的《独立董事事前认可意

见》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项发表的独

立意见》及《第五届监事会第十一次会议决议公告》。



    13.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会

计政策变更的议案》。

    董事会认为，公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符

合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成

果，不影响公司 2020 年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的

追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次

会计政策变更。

    《关于会计政策变更的公告》详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。监事会、独立董事对此议案发表了明确同意意见，

详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告的




                          第 7 页 /共 9 页
《第五届监事会第十一次会议决议公告》及《独立董事关于第五届董

事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。



    14.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年

度公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》。

    根据公司章程，结合公司实际情况，并参照行业薪酬水平，制定

本公司 2021 年度董事和高级管理人员薪酬方案。

    独立董事对《2021 年度董事和高级管理人员薪酬方案》发表了

独立意见。《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见

2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    本议案需提交股东大会审议。



    15.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召

开 2020 年度股东大会的议案》。

    公司将于 2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 14:00 时在浙江省杭

州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号万马创新园，办公楼 6 楼会

议室召开 2020 年度股东大会。

    《关于召开 2020 年度股东大会的通知》详见 2021 年 4 月 29 日

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。



    三、备查文件




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   经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十六次会

议决议。



   特此公告。



                                    浙江万马股份有限公司董事会

                                          二〇二一年四月二十九日




                       第 9 页 /共 9 页