证券代码：002276            证券简称：万马股份              公告编号：2021-046



           浙江万马股份有限公司
     第五届董事会第十八次会议决议公告




     一、董事会会议召开情况
     浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于
2021 年 5 月 31 日通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2021 年 5 月 24
日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长孟宪洪先生召集并主持，应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会
议事规则》等的有关规定。


     二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
    1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2021 年度开展远
期外汇交易的议案》。
     为规避和防范汇率波动风险，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值交易，
交易总额不超过 1 亿美元（额度范围内可滚动使用），期限为董事会审议通过后
12 个月内。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。相关内容详见
2021 年 6 月 1 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    4.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2021 年度开展商
品期货套期保值业务的议案》
     同意公司及子公司根据经营发展的需要，利用自有资金开展铜等材料相关
商品或原材料的套期保值业务，2021 年铜、铝等期货套期保值的保证金合计最

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高额度为不超过 1.80 亿元。
     公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见 2021 年
6 月 1 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


     三、备查文件
    1.第五届董事会第十八次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                  浙江万马股份有限公司董事会

                                                      二〇二一年六月一日




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