证券代码：002276              证券简称：万马股份               编号：2021-061
债券代码：149590              债券简称：21 万马 01


                       浙江万马股份有限公司
            第五届董事会第二十一次会议决议公告

            本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

       公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



     一、董事会会议召开情况

    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2021
年 10 月 8 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2021 年 9 月 30 日以电
子邮件等形式发出。会议由公司董事长孟宪洪先生召集并主持，应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董
事会议事规则》等的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

    1. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟参股设立投资管
理公司并共同成立产业投资基金的议案》。

    为推动新能源产业发展，子公司万马奔腾新能源产业集团有限公司（以下简称“万
马新能源产业集团”）拟与有限合伙人北京银河创新技术发展有限公司（简称“银河创
新”）、吉林省金冠电气股份有限公司（简称“金冠股份”），普通合伙人深圳白鹭绿能
服务投资有限公司（暂定名，简称“白鹭绿能投资”或“投资管理公司”）签署《白鹭充
换电服务科技产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（简称“《合伙协议》”），
共同投资设立“白鹭充换电服务科技产业基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，简称“白
鹭充换电基金”），白鹭充换电基金主要投资布局电动新能源汽车充换电等领域。全体
合伙人的认缴出资总额为人民币50,000万元，万马新能源产业集团拟以自有资金20,000
万元参与投资，占白鹭充换电基金40%的份额。
    为共同管理白鹭充换电基金，孙公司青岛万马创业投资管理有限公司（简称“青岛
万马创业投资”）拟与银河创新、深圳市基础设施投资基金管理有限公司、华胤控股集
                                  第 1 页 /共 2 页
团有限公司签署《股东合作协议》，约定共同出资3,000万元设立深圳白鹭绿能服务投
资有限公司，并将其作为白鹭充换电基金的普通合伙人。青岛万马创业投资以自有资
金现金出资690万元，占白鹭绿能投资23%的股权。

    《关于拟参股设立投资管理公司并共同成立产业投资基金的公告》详见 2021 年
10 月 11 日巨潮资讯网。

    2. 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加 2021 年日常关
联交易预计的议案》，独立董事赵健康先生兼任关联方独立董事，回避表决。

    根据业务发展需要，及独立董事兼职等情况，公司拟增加与关联方青岛汉缆股份
有限公司及其子公司销售商品金额不超过 7,000 万元，增加与长缆电工科技股份有限
公司采购商品 1,000 万元。

    《关于增加 2021 年日常关联交易预计的公告》、独立董事事前认可意见及独立意
见详见 2021 年 10 月 11 日巨潮资讯网。

    三、备查文件

     1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

     2. 独立董事事前认可意见及独立意见；

     3.其他文件。




    特此公告。




                                                     浙江万马股份有限公司董事会

                                                           二〇二一年十月十一日




                                  第 2 页 /共 2 页