证券代码：002276              证券简称：万马股份               编号：2022-001
债券代码：149590              债券简称：21 万马 01


                       浙江万马股份有限公司
             第五届董事会第二十四次会议决议公告

             本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

       公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



     一、董事会会议召开情况

    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2022
年 1 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2021 年 12 月 31 日以电
子邮件等形式发出。会议由公司董事长孟宪洪先生召集并主持，应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董
事会议事规则》等的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

    1. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于子公司香港骐骥与
专业机构共同投资设立私募股权基金的议案》。

    子公司香港骐骥国际发展有限公司（简称“香港骐骥”）与普通合伙人青岛天使
中马投资有限公司、上海博乐投资有限公司，签署《青岛中马天使私募股权投资基金
合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立“青岛中马天使私募股权投资基金合
伙企业（有限合伙）”（暂定名，最终以工商实际核准名为准），总规模 3,700 万元，
主要投资装备制造、集成电路、新能源、新材料、医药健康、节能环保、消费等相关
领域。香港骐骥作为有限合伙人，拟以自有资金认缴出资人民币 600 万元，认缴比例
16.2162%。
    《关于子公司香港骐骥与专业机构共同投资设立私募股权基金公告》详见2022年1
月6日巨潮资讯网。

     三、备查文件

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1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 其他文件。




特此公告。




                                             浙江万马股份有限公司董事会

                                                    二〇二二年一月六日




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