证券代码：002276        证券简称：万马股份      公告编号：2022-008

债券代码：149590       债券简称：21 万马 01


          浙江万马股份有限公司
    第五届监事会第十七次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七

次会议于 2022 年 4 月 13 日以现场结合视频的方式召开，本次监事会

会议通知已于 2022 年 4 月 2 日发出。监事会主席危洪涛先生主持会

议，公司监事会应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次

会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，会议合

法有效。会议经审议表决通过如下议案：

    二、监事会会议审议情况

    1.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021年度

监事会工作报告》

    《2021 年度监事会工作报告》详见 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯

网。本议案需提交股东大会审议。



    2.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021年度


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财务决算及2022年度预算报告》

    本议案需提交股东大会审议。



    3.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年度

利润分配预案》

    经审核，监事会认为：公司董事会提出的 2021 年度利润分配预

案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在

损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    本议案需提交股东大会审议。



    4.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年年

度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江万马股份有限公司

2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案需提交股东大会审议。



    5.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021年度

内部控制自我评价报告》

    经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法

规要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个关

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键环节起到了较好的控制和防范作用。董事会《2021 年度内部控制

评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。



    6.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2022

年度日常关联交易预计的议案》


    7.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提

2021年度资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产的议案》

    经审核，监事会认为：此次计提资产减值准备及资产核销情况符

合《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定；符合公司的实

际情况，能够公允、客观地反映公司的财务状况；公司在审议本次计

提资产减值准备及资产核销的议案时，决策程序符合相关法律、法规

和《公司章程》等规定，同意公司本次计提资产减值准备、信用减值

损失及核销部分资产议案。


    8.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟续

聘会计师事务所的议案》

    经审核，致同会计师事务所对公司 2021 年度财务报告审计过程

中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成公司年

度审计工作，表现出良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财

务报告发表意见。公司监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司 2022 年度审计机构。

    本议案需提交股东大会审议。
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   9.会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年度

公司监事薪酬方案的议案》

   本议案需提交股东大会审议。



   三、备查文件

   经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十七次会

议决议。



   特此公告。




                                         浙江万马股份有限公司监事会

                                              二〇二二年四月十五日




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