证券代码：002276          证券简称：万马股份           公告编号：2022-027
债券代码：149590          债券简称：21 万马 01


          浙江万马股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知（更新后）
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

      没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                        浙江万马股份有限公司

    特别提示：鉴于当前新型冠状病毒肺炎疫情情况，为保障参会人员安全，浙江
万马股份有限公司（以下简称“公司”）鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次
股东大会。拟出席现场会议的股东及股东代理人须在 2022 年 5 月 5 日 16:00 前与
公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息，未提前登记或不符合防
疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会股东或股东代理人做
好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。



    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：2021 年度股东大会。

    2.股东大会召集人：公司董事会。2022 年 4 月 13 日，公司第五届

董事会第二十五次会议审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》，

决定于 2022 年 5 月 6 日（星期五）召开 2021 年度股东大会。

    3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合

法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。

    4.会议拟召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 5 月 6 日下午 14:00；


                                    -1-
    （2）网络投票时间：2022 年 5 月 6 日

    通过深交所交易系统投票的时间为：2022 年 5 月 6 日 9:15~9:25，

9:30~11:30 和 13:00~15:00；

    通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 5 月 6 日上午

9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

    5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合

的方式召开。

    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一

表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6.会议的股权登记日：2022 年 4 月 28 日。

    7.出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

     8.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号，

万马创新园办公楼 6 楼会议室。



                                -2-
    二、会议审议事项

    1.提案名称及编码（表一）


                                                                          备注
                                                                          该列打勾
          提案编码              提案名称
                                                                          的栏目可
                                                                          以投票
  100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
  非累积投票提案
  1.00               《2021 年度董事会工作报告》                             √
  2.00               《2021 年度监事会工作报告》                             √
  3.00               《2021 年度财务决算及 2022 年度预算报告》               √
  4.00               《2021 年度利润分配预案》                               √
  5.00               《2021 年年度报告及其摘要》                             √
  6.00               《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》      √
  7.00               《关于 2022 年度利用闲置资金进行现金管理的议案》        √
  8.00               《关于 2022 年度为子公司提供担保的议案》                √
  9.00               《关于 2022 年度子公司为孙公司提供担保的议案》          √
  10.00              《关于续聘会计师事务所的议案》                          √
  11.00              《2022 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》         √
  12.00              《关于修订<公司章程>的议案》                            √


    2.提案内容披露情况

    上述提案已分别经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事

会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日刊登

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十五次会议

决议公告》、《2021 年年度报告》等相关公告。

    3.有关说明

    上述提案中，《关于修订<公司章程>的议案》须经出席股东大会的



                                           -3-
股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过；上述提案

中第 4、10、11、12 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中

小投资者（指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高

级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决

单独计票并披露。

    2021 年度在公司任职的独立董事傅怀全先生、赵健康先生、周荣先

生将在本次股东大会上向全体股东作述职报告。



    三、提案编码

    1．公司已对提案进行编码，详见表一；

    2．本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编

码为 100；

    3．除总议案以外，本次股东大会的提案编码按 1.00、2.00 的格式

顺序且不重复地排列；

    4.本次股东大会无互斥提案，不含需分类表决的提案，不存在征集

事项。


    四、会议登记等事项

    1.登记时间：2022 年 4 月 28 日，9:30-11:30、14:00-17:00。

    2.登记地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号，万

马创新园办公楼万马股份董秘办。


                                -4-
    3.登记方式：

    （1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理参

会登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股

东账户卡办理登记；

    （2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复

印件（加盖公章）、 法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手

续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人

营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

    （3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，不接受

电话登记。

    4.会议联系方式

    联系人姓名：赵宇恺、邵淑青

    电话：0571-63755256、63755192；传真：0571-63755256。

    电子邮箱：investor@wanmaco.com

    与会股东食宿及交通费自理。



    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通

过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）




                                -5-
参加投票。 参加网络投票具体操作方法和流程详见附件 1“参加网络投

票的具体操作流程”。



    六、备查文件

    1.第五届董事会第二十五次会议决议；

    2.第五届监事会第十七次会议决议；

    3.深交所要求的其他文件。



    特此通知。




                                       浙江万马股份有限公司董事会

                                          二〇二二年四月二十六日




                               -6-
附件 1：
                                  参加网络投票的具体操作流程



       一、网络投票的程序

       1.投票代码：362276；

       2.投票简称：万马投票。

       3.填报表决意见或选举票数

       本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

       4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票

表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案

以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表

决意见为准。



       二. 通过深交所交易系统投票的程序

       1.投票时间：2022 年 5 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



   三、通过互联网投票系统的投票程序
       1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2022年5月6日上午9:15，结束时间为：2022年5月6

日下午3:00。

       2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份

认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者

服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查

阅。

       3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过

深交所互联网投票系统进行投票。




                                             -7-
附件2：

                     浙江万马股份有限公司 2021 年度股东大会

                                    授 权 委 托 书

        1.委托人名称：
        持有公司股份的性质和数量：
        委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
        2.受托人姓名、身份证号码：
    3.委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没
有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
    4.授权委托书签发日期：             年   月    日，有效期限：自签署之日起至本次会
议结束。
        5.委托人签名（法人股东加盖公章）:
        签署日期：      年   月   日

                                                                      同   反   弃
                                                           备注
                                                                      意   对   权
提案编码                 提案名称                          该列打勾
                                                           的栏目可
                                                           以投票
100           总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投
票提案
1.00          《2021 年度董事会工作报告》                  √
2.00          《2021 年度监事会工作报告》                  √
3.00          《2021 年度财务决算及 2022 年度预算报告》    √
4.00          《2021 年度利润分配预案》                    √
5.00          《2021 年年度报告及其摘要》                  √
              《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专   √
6.00
              项报告》
              《关于 2022 年度利用闲置资金进行现金管理的   √
7.00
              议案》
8.00          《关于 2022 年度为子公司提供担保的议案》     √
              《关于 2022 年度子公司为孙公司提供担保的议   √
9.00
              案》
10.00         《关于续聘会计师事务所的议案》               √
              《2022 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬    √
11.00
              方案》
12.00         《关于修订<公司章程>的议案》                 √




                                            -8-