证券代码：002276        证券简称：万马股份             公告编号：2022-026

债券代码：149590        债券简称：21 万马 01


          浙江万马股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会通知的补充公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

     没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                     浙江万马股份有限公司


    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15

日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021

年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。其中，股东大会授

权委托书投票表格补充表决意见列，具体如下：

    补充前：

            浙江万马股份有限公司 2021 年度股东大会

                             授 权 委 托 书

    1.委托人名称：
    持有公司股份的性质和数量：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    2.受托人姓名、身份证号码：
    3.委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；
没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
    4.授权委托书签发日期：        年   月   日，有效期限：自签署之日起至本次
会议结束。
    5.委托人签名（法人股东加盖公章）:
    签署日期：     年   月   日

      提案编码               提案名称                        备注
                                                                    该列打勾
                                                                    的栏目可
                                                                    以投票
           100        总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
           非累积投
           票提案
           1.00       《2021 年度董事会工作报告》                   √
           2.00       《2021 年度监事会工作报告》                   √
           3.00       《2021 年度财务决算及 2022 年度预算报告》     √
           4.00       《2021 年度利润分配预案》                     √
           5.00       《2021 年年度报告及其摘要》                   √
                      《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专    √
           6.00
                      项报告》
                      《关于 2022 年度利用闲置资金进行现金管理的    √
           7.00
                      议案》
           8.00       《关于 2022 年度为子公司提供担保的议案》      √
                      《关于 2022 年度子公司为孙公司提供担保的议    √
           9.00
                      案》
           10.00      《关于续聘会计师事务所的议案》                √
                      《2022 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬     √
           11.00
                      方案》
           12.00      《关于修订<公司章程>的议案》                  √



      补充后：

                   浙江万马股份有限公司 2021 年度股东大会

                                  授 权 委 托 书

      1.委托人名称：
      持有公司股份的性质和数量：
      委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
      2.受托人姓名、身份证号码：
     3.委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；
 没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
     4.授权委托书签发日期：            年   月   日，有效期限：自签署之日起至本次
 会议结束。
      5.委托人签名（法人股东加盖公章）:
      签署日期：       年   月    日

                                                                     同   反   弃
                                                           备注
                                                                     意   对   权
提案编码               提案名称                          该列打勾
                                                         的栏目可
                                                         以投票
100        总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投
票提案
1.00       《2021 年度董事会工作报告》                  √
2.00       《2021 年度监事会工作报告》                  √
3.00       《2021 年度财务决算及 2022 年度预算报告》    √
4.00       《2021 年度利润分配预案》                    √
5.00       《2021 年年度报告及其摘要》                  √
           《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专   √
6.00
           项报告》
           《关于 2022 年度利用闲置资金进行现金管理的   √
7.00
           议案》
8.00       《关于 2022 年度为子公司提供担保的议案》     √
           《关于 2022 年度子公司为孙公司提供担保的议   √
9.00
           案》
10.00      《关于续聘会计师事务所的议案》               √
           《2022 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬    √
11.00
           方案》
12.00      《关于修订<公司章程>的议案》                 √



        除上述补充内容外，《关于召开 2021 年度股东大会的通知》其

 他内容不变。《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（更新版）于

 同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。



        特此公告。




                                                浙江万马股份有限公司董事会

                                                    二〇二二年四月二十六日