证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2022-029
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1. 本次会议于2022年5月6日下午2:00，在浙江省杭州市临安区青山湖
街道科技大道2159号，万马创新园万马办公大楼6楼会议室以现场投票、
网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长孟宪洪先生
主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
2. 出席本次会议的股东及股东代理人共计 21 人，代表公司有表决权
股份 383,007,546 股，占公司总股本 1,035,489,098 股的 36.9881%。其中出
席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
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或其授权代表 17 人，共计代表具有有效表决权的股份 4,540,992 股，占万
马股份股本总额的 0.4385%。
现场出席的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 378,466,854 股，占
公司总股本的 36.5496%；网络投票的股东及股东代表共 15 人，代表股份
4,540,692 股，占公司总股本的 0.4385%。
3. 公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席
会议。
二、议案审议表决情况
1. 审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意 382,616,546股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8979%；反对 9,900股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0026%；弃权 381,100股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0995%。
2. 审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意 382,616,546股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8979%；反对 9,900股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0026%；弃权 381,100股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0995%。
3.审议通过《2021年度财务决算及2022年度预算报告》
表决结果：同意 382,558,946股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.8829%；反对 66,800股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0174%；弃权 381,800股，占出席本次股东大会有效表决权股
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份总数的0.0997%。
4.审议通过《2021年度利润分配预案》
表决结果：同意 382,849,446股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9587%；反对 67,500股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0176%；弃权 90,600股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0237%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 4,382,892股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.5184%；反对 67,500
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.4865%；弃权
90,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.9952%。
5.审议通过《2021年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 382,616,546股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8979%；反对 9,900股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0026%；弃权 381,100股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0995%。
6.审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 382,558,946股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8829%；反对 67,500股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0176%；弃权 381,100股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0995%。
7.审议通过《关于2022年度利用闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 381,109,046股，占出席本次股东大会有效表决权股
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份总数的 99.5043%；反对 1,808,500股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.4722%；弃权 90,000股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0235%。
8.审议通过《关于2022年度为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 382,844,946股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9575%；反对 72,600股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0190%；弃权 90,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0235%。
9.审议通过《关于 2022 年度子公司为孙公司提供担保的议案》
表决结果：同意 382,844,346股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9574%；反对 71,900股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0188%；弃权 91,300股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0238%。
10.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 382,434,846股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8505%；反对 190,900股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0498%；弃权 381,800股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.0997%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 3,968,292股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.3882%；反对
190,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.2039%；
弃权 381,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
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8.4079%。
11. 审议通过《2022 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
表决结果：同意 382,844,946股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9575%；反对 72,600股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0190%；弃权 90,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0235%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 4,378,392股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.4193%；反对 72,600
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.5988%；弃权
90,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.9819%。
12. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 378,941,254股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 98.9383%；反对 3,976,292股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的1.0382%；弃权 90,000股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0235%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 474,700股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 10.4537%；反对 3,976,292
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.5644%；弃权
90,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.9819%。
该议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
三、独立董事述职情况
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本次股东大会上，独立董事傅怀全先生、赵健康先生、周荣先生就2021
年度履职情况作了述职。三名独立董事2021年度述职报告内容已于2022
年4月15日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、见证律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万
马股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1. 经与会董事签字确认的2021年度股东大会决议；
2. 浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马股份有限公司2021年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二 O 二二年五月七日
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