证券代码：002276             证券简称：万马股份             编号：2022-033
债券代码：149590             债券简称：21 万马 01



           浙江万马股份有限公司
   第五届董事会第二十八次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




 一、董事会会议召开情况
     浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议
于 2022 年 6 月 6 日通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2022 年 5 月
31 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长孟宪洪先生召集并主持，
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》及《董事
会议事规则》等的有关规定。


     二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
    1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度开展远
期外汇交易的议案》。
     为规避和防范汇率波动风险，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值交易，
交易总额不超过 2 亿美元（额度范围内可滚动使用），期限为董事会审议通过后
12 个月内。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。相关内容详见
2022 年 6 月 7 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度开展商
品期货套期保值业务的议案》
     同意公司及子公司根据经营实际需要，开展铜等原材料的套期保值业务，


                                第 1 页 /共 2 页
2022 年铜、铝、塑料、PVC 等期货套期保值的保证金合计最高额度为不超过 22,000
万元，铜、铝等期权套期保值时点持仓量不超过 1,000 吨。
     公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见 2022 年
6 月 7 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于开展票据池业务
的议案》
    为优化财务结构，提高资金利用率，同意公司及子公司与国内商业银行开展
合计即期余额不超过人民币 25 亿元的票据池业务。上述票据池业务的开展授权
期限为自股东大会审议通过起 12 个月内。开展期限内，该额度可滚动使用。公
司独立董事、监事会对该事项均发表了同意意见。相关内容详见 2022 年 6 月 7
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     本议案需提交股东大会审议。


    4.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的议案》
     公司将于 2022 年 6 月 22 日（星期三）下午 14：30 时，在浙江省杭州市临
安区青山湖街道科技大道 2159 号万马创新园，万马办公大楼 6 楼会议室召开
2022 年第一次临时股东大会。


     三、备查文件
    1.第五届董事会第二十八次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                  浙江万马股份有限公司董事会

                                                      二〇二二年六月七日


                               第 2 页 /共 2 页