证券代码：002276            证券简称：万马股份             编号：2022-034
债券代码：149590            债券简称：21 万马 01


                     浙江万马股份有限公司
             第五届监事会第十九次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

     没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于
2022 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开，本次监事会会议通知已于 2022 年 5 月 31
日发出。公司监事会主席危洪涛先生主持召开了本次会议，公司全体 3 名监事出
席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》
的规定，会议合法有效。


     二、监事会会议审议情况
    1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度开展远
期外汇交易的议案》。
     为规避和防范汇率风险，公司及控股子公司拟开展远期外汇交易，交易总
额不超过 2 亿美元，期限为董事会审议通过后 12 个月内。


    2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度开展商
品期货套期保值业务的议案》。
     为规避原料价格波动风险，同意公司及子公司根据经营实际需要开展铜等
原材料的套期保值业务。2022 年铜、铝、塑料、PVC 等期货套期保值的保证金
合计最高额度为不超过 22,000 万元，铜、铝等期权套期保值时点持仓量不超过
1,000 吨。


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    3.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于开展票据池业务
的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的
使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过 25
亿元的票据池业务。业务期限内，该额度可滚动使用。


    三、备查文件
    1.第五届监事会第十九次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                            浙江万马股份有限公司监事会
                                                    二〇二二年六月七日




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