证券代码：002276           证券简称：万马股份            编号：2022-049

债券代码：149590           债券简称：21 万马 01



                   浙江万马股份有限公司
       第五届监事会第二十次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

    公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况

    浙江万马股份有限公司第五届监事会第二十次会议于 2022 年 8 月 18

日以现场及通讯表决方式召开，会议由危洪涛先生主持。本次监事会会议

通知已于 2022 年 8 月 8 日发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会

议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年半年度

报告及其摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江万马股份有限公司 2022

年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


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    2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2022 年

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    经审核，监事会认为，2022 年上半年，公司严格按照《上市公司监管

指引第 2 号》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集

资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情

况，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十次会议决

议。



    特此公告。




                                              浙江万马股份有限公司监事会

                                                 二〇二二年八月二十二日




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