证券代码：002276         证券简称：万马股份               编号：2022-048

债券代码：149590         债券简称：21 万马 01


            浙江万马股份有限公司
      第五届董事会第三十次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

     公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会

议于 2022 年 8 月 18 日以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会会议通

知已于 2022 年 8 月 8 日以电子邮件等形式发出。会议由公司董事长孟宪

洪先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事、高管人

员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的

有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

    1. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年半年度

报告及其摘要》。

    报告期，公司实现营业收入 71.52 亿元，同比增长 27.47%；实现归属

于上市公司股东的净利润 1.88 亿元，同比增长 205.68 %。

    《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》详见 2022 年 8

月 22 日巨潮资讯网。


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    2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2022 年

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    报告期，公司实际使用募集资金 3,014.13 万元；截至报告期末，公司

募集资金余额为 5,833.28 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手

续费等的净额）。《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》详见 2022 年 8 月 22 日巨潮资讯网。



    三、备查文件

    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2. 其他文件。


    特此公告。




                                               浙江万马股份有限公司董事会

                                                  二〇二二年八月二十二日




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