证券代码：002276       证券简称：万马股份           编号：2022-055

债券代码：149590       债券简称：21 万马 01



              浙江万马股份有限公司
       关于续聘公司董事会秘书的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 1

日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于续聘董事会

秘书的议案》。鉴于公司现任副总经理、董事会秘书赵宇恺女士劳动

合同已届期满，且其自担任公司董事会秘书以来，能够严格按照《公

司法》《证券法》及《公司章程》等相关规章制度的要求，积极工作，

勤勉尽责，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任

所聘岗位职责的要求。根据公司章程等的有关规定，继续聘任赵宇恺

女士担任公司副总经理、董事会秘书。

    赵宇恺女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，

其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关

规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

    公司独立董事对续聘董事会秘书的事项发表了同意的独立意见：


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经核查，赵宇恺女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，具

有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合有关法律法规的要求，

公司聘任董事会秘书的提名和审议程序合法有效。我们同意董事会续

聘赵宇恺女士担任公司副总经理、董事会秘书。

    赵宇恺女士的联系方式如下：

    电话：0571-63755256

    传真：0571-63755256

    邮箱：investor@wanmaco.com

    联系地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 181 号

    特此公告。




                                   浙江万马股份有限公司董事会

                                          二 О 二二年九月二日




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附：赵宇恺简历



    赵宇恺：女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。历
任上海锦天城律师事务所杭州分所专职律师、上海圣奥实业（集团）有限公司法
务总监、浙江腾飞金鹰律师事务所专职律师、万马联合控股集团有限公司法务总
监、副总裁助理。自 2017 年 9 月至今，任本公司副总经理、董事会秘书。

    截至本公告日，赵宇恺未持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之
间也不存在关联关系。最近三年内，赵宇恺未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定不得担任上市公司
董事、监事、高级管理人员的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法院网查询，赵宇恺不属于
“失信被执行人”，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。




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