证券代码：002276            证券简称：万马股份                编号：2022-056
债券代码：149590            债券简称：21 万马 01



            浙江万马股份有限公司
    第五届董事会第三十二次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
     浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于
2022 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2022 年 9 月 22
日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长孟宪洪先生召集并主持，应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会
议事规则》等的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
    1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于子公司搬迁补偿涉
及关联交易的议案》，董事张珊珊、徐兰芝因在关联方有任职，回避表决。

    2022 年 9 月 3 日，子公司浙江万马集团特种电子电缆有限公司（简称“万马
特缆”）与杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处签订《国有土地上房屋搬迁
补偿协议》，本次补偿金额合计 62,661,835 元。根据万马特缆与浙江万马泰科新
材料有限公司（简称“万马泰科”）签署的《厂房租赁合同》，万马泰科租赁万马
特缆位于杭州市临安区青山湖街道景观大道 81 号厂房，面积 2896 平方米，租赁
期限为 5 年，自 2020 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日止。根据浙江经纬房地产评
估有限公司出具的临安区青山湖街道（硬件科技产业园区）企业搬迁补偿价格评
估报告，估价报告编号：经纬〔2022〕（房估）字第 LA-青山湖街道 2 号，评定


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万马泰科停产停业损失等共计 6,095,663 元。万马泰科是由公司关联自然人张德生
间接控制的，除上市公司及其控股子公司以外的法人，因此，万马泰科是公司的
关联方，本次交易构成了公司的关联交易。

    公司独立董事就该议案发表事前认可及同意的独立意见。《关于子公司搬迁
补偿涉及关联交易的公告》请见 2022 年 9 月 28 日巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)
公司公告。


     三、备查文件
    1.第五届董事会第三十二次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                   浙江万马股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年九月二十八日




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