证券代码：002276          证券简称：万马股份            公告编号：2022-064

债券代码：149590          债券简称：21 万马 01


               浙江万马股份有限公司
         第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于

2022 年 10 月 27 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会

议通知已于 2022 年 10 月 22 日以电子邮件等形式发出。会议应出席董事 9

名，实际出席董事 9 名，独立董事赵健康先生以通讯表决方式出席会议。会

议由李刚先生主持，部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规

则》等的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：




                                    -1-
    1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年第三季

度报告》。

    报告期，公司实现营业收入 109.94 亿元，同比增长 18.15%；归属于上

市公司股东的净利润 3.36 亿元，同比增长 78.20%。《2022 年第三季度报告》

详见 2022 年 10 月 28 日巨潮资讯网公司相关公告。

    2.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第

六届董事会董事长的议案》。

    选举李刚先生担任公司第六届董事会董事长。任期自本次董事会通过之

日起至本届董事会届满。（李刚先生简历详见 2022 年 10 月 12 日巨潮资讯

网公司公告《第五届董事会第三十三次会议决议公告》〈公告编号：

2022-059〉）

    3.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第

六届董事会副董事长的议案》。

    选举张珊珊女士担任公司第六届董事会副董事长。任期自本次董事会通

过之日起至本届董事会届满。（张珊珊女士简历详见 2022 年 10 月 12 日巨

潮资讯网公司公告《第五届董事会第三十三次会议决议公告》〈公告编号：

2022-059〉）

    4.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第

六届董事会各专业委员会成员的议案》。

   选举组成各董事会专业委员会，具体组成情况如下：



                                 -2-
    （1）选举李刚、张珊珊、赵健康为公司董事会战略与投资委员会委员，

其中李刚先生为主任委员；

    （2）选举傅怀全、危洪涛、周荣为公司董事会审计委员会委员，其中

傅怀全先生为主任委员；

    （3）选举赵健康、高珊珊、傅怀全为公司董事会提名委员会委员，其

中赵健康先生为主任委员；

    （4）同意周荣、高珊珊、傅怀全为公司董事会薪酬与考核委员会委员，

其中周荣先生为主任委员。

    各专业委员会委员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

（委员简历详见 2022 年 10 月 12 日巨潮资讯网公司公告《第五届董事会第

三十三次会议决议公告》〈公告编号：2022-059〉）

    5. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

    （1）根据董事长提名，聘任徐兰芝女士为公司总经理，任期自本次董

事会通过之日起至本届董事会届满。（徐兰芝女士简历详见 2022 年 10 月

12 日巨潮资讯网公司公告《第五届董事会第三十三次会议决议公告》〈公

告编号：2022-059〉）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2）根据总经理提名，聘任危洪涛先生、李海全先生为公司副总经理，

任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（危洪涛先生、李海全先




                                 -3-
生简历详见 2022 年 10 月 12 日巨潮资讯网公司公告《第五届董事会第三十

三次会议决议公告》〈公告编号：2022-059〉）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （3）根据董事长提名，聘任赵宇恺女士为公司副总经理、董事会秘书，

任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（赵宇恺女士简历详见附

件一）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    赵宇恺女士联系方式：

    联系地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 181 号

    邮编：310012

    电话（传真）：0571-63755256

    邮箱：investor@wanmaco.com

    经审核，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人

数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信

息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    6. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司内

审负责人的议案》。

    根据审计委员会提名，聘任杜海亚女士为公司内审负责人，任期自本次

董事会通过之日起至本届董事会届满。（杜海亚女士简历详见附件二）



                                  -4-
    7. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司

证券事务代表的议案》。

   聘任邵淑青女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至

本届董事会届满。（邵淑青女士简历详见附件二）



    三、备查文件

   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2.深交所要求的其他文件。


   特此公告。




                                        浙江万马股份有限公司董事会

                                            二〇二二年十月二十八日




                                -5-
附件一：

                          浙江万马股份有限公司

                             高级管理人员简历



    赵宇恺女士：1982年出生，中国国籍，法学硕士。历任上海锦天城律师事务所杭州
分所专职律师、上海圣奥实业（集团）有限公司法务总监、浙江腾飞金鹰律师事务所专
职律师、万马联合控股集团有限公司法务总监、副总裁助理。自2017年9月至今任本公司
副总经理、董事会秘书。

    赵宇恺女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。




                                     -6-
附件二：其他人员简历




    杜海亚女士：1977 年出生，中国国籍，本科学历，会计师。2008 年 3 月至 2012 年 2 月任浙江

万马集团电子有限公司财务经理，2012 年 3 月至 2013 年 9 月任浙江万马高分子材料有限公司财务经

理，2013 年 10 月至 2018 年 10 月任浙江万马股份有限公司资金部经理，2018 年 11 月至 2022 年 3

月任万马股份财务中心总监助理、副总监，2022 年 4 月至今任万马股份内审负责人。

    杜海亚女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。



    邵淑青女士：1978年出生，中国国籍，本科学历，高级经济师。2008年取得深交所董事会秘书

资格证书。2006年12月至2019年10月任本公司监事、证券事务代表、曾兼任融资经理；2019年11月

至今任本公司证券事务代表。先后参与公司IPO、非公开发行、重大资产重组等工作。

    邵淑青女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。




                                            -7-