证券代码：002276          证券简称：万马股份            公告编号：2022-068

债券代码：149590          债券简称：21 万马 01



             浙江万马股份有限公司
         第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于

2022 年 11 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2022

年 11 月 12 日以电子邮件等形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事

9 名。会议由董事长李刚先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等

的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于投资设立新

材料产业投资基金暨关联交易的议案》，公司董事高珊珊女士担任海控集

团党委委员、副总裁，在审议本议案时回避表决。



                                    -1-
    为推动新材料产业发展，子公司——浙江万马高分子材料集团有限公司

（以下简称“万马高分子”）拟与普通合伙人山东海控股权投资基金管理有限

公司（简称“海控股权投资基金”）、山东省新动能私募基金管理有限公司（简

称“新动能基金”），有限合伙人青岛海控集团金融控股有限公司（简称“海

控集团金融控股”）、山东省新动能资本管理有限公司（简称“新动能资本”）、

东吴创新资本管理有限责任公司（简称“东吴创新”）于2022年11月18日，在

青岛共同签署《青岛海控万马新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）合

伙协议》（简称“《合伙协议》”），共同投资设立“青岛海控万马新材料产

业投资基金合伙企业（有限合伙）”（简称“海控万马新材料产业基金”），

海控万马新材料产业基金主要投向新材料领域以及万马高分子已涉及的线

缆材料领域或者需要扩张的其他材料领域。全体合伙人的认缴出资总额为人

民币15,000万元，万马高分子拟以自有资金5,100万元参与投资，占海控万马

新材料产业基金34%的份额。

    独立董事对该事项发表了事前认可意见，并发表同意的独立意见。相关

意见及《关于投资设立新材料产业投资基金暨关联交易的公告》详见 2022

年 11 月 21 日巨潮资讯网公司相关公告。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。




                                  -2-
特此公告。




                   浙江万马股份有限公司董事会

                    二〇二二年十一月二十一日




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