证券代码：002276          证券简称：万马股份            公告编号：2023-011

债券代码：149590          债券简称：21 万马 01



             浙江万马股份有限公司
         第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于

2023 年 3 月 22 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2023

年 3 月 17 日以电子邮件等形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事

9 名。会议由董事长李刚先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等

的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于子公司万马

海工装备对孙公司增资的议案》。

    为实施南北联动产业发展战略，推动青岛万马高端装备产业项目的投资

建设，子公司青岛万马海洋工程装备科技有限公司（简称“万马海工装备”）


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拟以自筹资金向万马（青岛）电缆科技发展有限公司（简称“万马青岛电缆”，

原名：青岛海控海洋科技发展有限公司）增资 18,000 万元。此次增资完成

后，万马青岛电缆的注册资本将由 2,000 万元变更至 20,000 万元，万马海工

装备持有其 100%股权不变。

    《关于子公司万马海工装备对孙公司增资的公告》具体内容详见 2023

年 3 月 23 日巨潮资讯网公司相关公告。

    2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《非金融企业债务

融资工具信息披露事务管理制度（2023 年 3 月修订）》。

    《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度（2023 年 3 月修订）》

具体内容详见 2023 年 3 月 23 日巨潮资讯网公司相关公告。


    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                          浙江万马股份有限公司董事会

                                              二〇二三年三月二十三日




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