证券代码：002276              证券简称：万马股份            公告编号：2023-016
债券代码：149590              债券简称：21 万马 01


                      浙江万马股份有限公司
             第六届董事会第七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2023
年 4 月 17 日在杭州临安以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知
已于 2023 年 4 月 4 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长李刚先
生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高管人员列席会议，
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
    1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年度总经理工作
报告》。


    2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年度董事会工作
报告》。
    报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和公司章程等有关法律法
规规范运作，并严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
《 2022 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》内 容详 见 2023 年 4 月 18 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，报告内容详见
2023 年 4 月 18 日网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

                                 第 1 页 /共 7 页
    本议案需提交股东大会审议。


    3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年度财务决算
及 2023 年度预算报告》。
    根据致同会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，报告期，公司实现
营业收入 146.75 亿元，归属于上市公司股东的净利润 4.11 亿元，基本每股收益
0.4086 元；报告期末总资产 126.30 亿元，归属于上市公司股东的净资产 48.64
亿元。
    2023 年，公司将进一步强化规范管理，坚持创新发展，推动公司持续健康
发展，争取以优异的业绩回报股东、回报社会。
    《2022 年度财务决算及 2023 年度预算报告》详见 2023 年 4 月 18 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。


    4.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年度利润分配预
案》。
    经致同会计师事务所审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利
润 410,720,666.03 元，提取法定盈余公积 32,810,081.92 元后，减去应付普通股
股利 37,190,858.43 元，加上上年结存未分配利润 1,754,973,069.23 元，本年度
末可供投资者分配的利润 2,095,692,794.91 元。
    董事会根据公司实际情况，经充分讨论，确定 2022 年度利润分配预案如下：
以公司总股本 1,035,489,098 股扣除公司回购专户股份 30,330,762 股后的总股本
1,005,158,336 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.48 元（含税），
不转增不送股。
    公司 2022 年利润分配预案有益于公司持续稳定发展，并符合《公司法》《公
司章程》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。
    《 2022 年 度 利 润 分 配 预 案 》 详 见 2023 年 4 月 18 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。




                                第 2 页 /共 7 页
    独立董事、监事会对此议案发表了明确同意意见，详见 2023 年 4 月 18 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第六届监事会第三次会议决议公告》《独立董
事关于第六届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。
     本议案需提交股东大会审议。


    5.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年年度报告》
及其摘要。
    公司董事、监事和高级管理人员保证公司 2022 年年度报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《 2022 年 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 2023 年 4 月 18 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）公司公告。
    监 事 会 对 此 议 案 发 表 意 见 ， 详 见 2023 年 4 月 18 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《第六届监事会第三次会议决议公告》。
    本议案需提交股东大会审议。


    6.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
    《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《浙商证券关于万
马股份 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见 2023 年 4 月 18 日
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    本议案需提交股东大会审议。


    7.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年度内部控制
自我评价报告》。
    董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    监事会、独立董事对该报告发表意见，详见 2023 年 4 月 18 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)公司公告《第六届监事会第三次会议决议公告》《独立董事
关于第六届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。



                                 第 3 页 /共 7 页
    8.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度利用
闲置资金进行现金管理的议案》。
    公司拟使用不超过 8 亿元闲置资金进行现金管理，用于购买低风险短期理财
产品，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。《关于 2023 年度利用
闲 置 资 金 进 行 现 金 管 理 的 公 告 》 详 见 2023 年 4 月 18 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对此议案发表了明确同意的意见。相关内容详见 2023 年 4 月 18
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告《独立董事关于第六届董事会第七
次会议相关事项发表的独立意见》。
    本议案需提交股东大会审议。


    9.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年为合并
报表范围内公司提供担保的议案》。
    根据各子公司生产经营需要，公司拟为子公司申请综合授信提供不超过人民
币 29.80 亿元的连带责任保证担保，期限 1 年；万马高分子为湖州万马高分子提
供不超过 6 亿元的连带责任保证担保，期限为 5 年，为清远万马新材料提供不超
过 1 亿元的连带责任保证担保，期限为 1 年。具体内容详见 2023 年 4 月 18 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2023 年为合并报表范围内公司提供担保
的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。


    10.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提 2022 年度
资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产的议案》。
    根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为
真实、准确地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日资产的财务状况，公司对应收款
项、合资产、存货、同工程物资、固定资产、商誉等进行了清查盘点，对合并范
围内各公司可能发生减值的资产，进行了减值测试，并根据会计准则计提减值准
备。经过测试，2022 年公司对各类资产应计提减值准备 6,680.10 万元。
    董事会认为，公司此次计提资产减值准备、信用减值损失及核销资产是根据



                                 第 4 页 /共 7 页
公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次
计提资产减值准备、信用减值损失及核销资产是基于会计谨慎性原则，依据充分，
能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。
    具体内容详见 2023 年 4 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计
提 2022 年度资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产的公告》。
    独立董事、监事会对该议案发表意见。相关内容详见 2023 年 4 月 18 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告《独立董事关于第六届董事会第七次会议
相关事项发表的独立意见》。


    11.会议以 6 票同意、3 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023
年度日常关联交易预计的议案》。
    公司副董事长张珊珊女士、董事总经理徐兰芝女士、董事副总经理危洪涛先
生因在相关单位有任职，在审议本议案时，回避表决。《关于 2023 年度日常关
联交易预计的公告》详见 2023 年 4 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公
司公告。
    该议案获得独立董事事前认可，相关意见内容详见 2023 年 4 月 18 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告《独立董事关于拟续聘会计师事务所等议案
的事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项发表的独立
意见》及《第六届监事会第三次会议决议公告》。


    12.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟续聘会计师
事务所的议案》。
    拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表及内
控审计机构，聘期一年。具体内容详见 2023 年 4 月 18 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》。
    公司独立董事就该事项发表事前认可意见和独立意见，相关意见内容详见
2023 年 4 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告《独立董事关于拟
续聘会计师事务所等议案的事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会第七次
会议相关事项发表的独立意见》。



                              第 5 页 /共 7 页
    本议案需提交股东大会审议。


    13.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更
的议案》。
    公司董事会认为：本次会计政策变更是基于财政部新颁布的企业会计准则进
行合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
    独立董事、监事会意见内容详见 2023 年 4 月 18 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公司发布的《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关
事项发表的独立意见》及《第六届监事会第三次会议决议公告》。


    14.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于募集资金投资
项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    鉴于募集资金投资项目“I-Charge Net 智能充电网络项目”已完工并达到预
定可使用状态，募集资金已按照计划使用完毕，董事会同意对该项目结项；为提
高资金使用效率，同意将募集资金专户节余资金（含利息收入扣减手续费后的净
额）3,178.32 万元（具体金额以最终结算报告为准）永久补充流动资金。授权公
司管理层办理节余募集资金永久补充流动资金以及相应的募集资金账户销户相
关手续。《关于募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的公
告》详见 2023 年 4 月 18 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表同意意见。《关于募集资金投资
项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的公告》《浙商证券关于万马股份
募集资金投资项目完成并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》《独立
董事关于第六届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》及《第六届监事会
第三次会议决议公告》详见 2023 年 4 月 18 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


    15.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年度公司董事
及高级管理人员薪酬方案的议案》。



                               第 6 页 /共 7 页
    根据公司章程，结合公司实际情况，并参照行业薪酬水平，制定本公司 2023
年度董事及高级管理人员薪酬方案。
    独立董事对该议案发表了独立意见。《2023 年度董事、监事及高级管理人
员薪酬方案》详见 2023 年 4 月 18 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    本议案需提交股东大会审议。


    16.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年度
股东大会的议案》。
    公司将于 2023 年 5 月 8 日（星期一）下午 14:00 时在浙江省杭州市临安区
青山湖街道科技大道 2159 号万马创新园，办公楼 6 楼会议室召开 2022 年度股东
大会。
    《关于召开 2022 年度股东大会的通知》详见 2023 年 4 月 18 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公司公告。


    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第七次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                  浙江万马股份有限公司董事会
                                                       二〇二三年四月十八日




                               第 7 页 /共 7 页