证券代码：002276               证券简称：万马股份                公告编号：2023-020
债券代码：149590               债券简称：21 万马 01


                        浙江万马股份有限公司
                        2022 年度利润分配预案

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

     没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召开第六届
董事会第七次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《2022 年度利润分
配预案》，现将该分配预案的具体情况公告如下：
     一、公司 2022 年度利润分配预案情况
     根据致同会计师事务所出具的致同审字（2023）第 320A010176 号标准无保
留 意 见 的 审 计 报 告 ， 公 司 2022 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
410,720,666.03 元，提取法定盈余公积 32,810,081.92 元后，减去应付普通股股
利 37,190,858.43 元，加上上年结存未分配利润 1,754,973,069.23 元，本年度末
可供投资者分配的利润 2,095,692,794.91 元。
     根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公
司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2022
年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：
     以公司总股本 1,035,489,098 股扣除公司回购专户股份 30,330,762 股后的总
股本 1,005,158,336 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.48 元（含
税），不转增不送股。
     公司 2022 年利润分配预案有益于公司持续稳定发展，并符合《公司法》《公
司章程》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。
     二、监事会意见
     经审核，公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《公司
章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的
情形。


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    三、独立董事意见
    公司董事会提交的《2022 年度利润分配预案》符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》规定的利润分配相关政策，符
合公司经营发展的实际，在兼顾公司可持续发展的同时维护了中小投资者的合法
权益。本次利润分配预案的审议决策程序完备。因此，我们同意公司 2022 年度
利润分配预案并提交股东大会审议。
    四、其他说明
    1.本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险；
    2.本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    五、备查文件
    1.第六届董事会第七次会议决议；
    2.第六届监事会第三次会议决议；
    3.独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见；
    4.2022 年度审计报告。


    特此公告。



                                                浙江万马股份有限公司董事会

                                                     二〇二三年四月十八日




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