浙江万马股份有限公司

                         2022 年度独立董事述职报告

                                  （傅怀全）


各位股东及代表：


    我作为浙江万马股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独
立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽
职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席公司 2022 年的相关
会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众
股股东的权益。现就我 2022 年度履行职责情况述职如下：


    一、出席公司会议及投票情况
    2022 年度，第五届董事会共召开 10 次董事会，第六届董事会共召开 3 次董
事会，本人都参加了会议，出席股东大会 2 次。在会议召开前，主动了解并获取
作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相
关人员沟通。认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为
公司董事会做出科学决策起到了积极作用，公司在 2022 年度召集召开的董事会、
股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，
合法有效。2022 年度对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情
况。
    2022 年度本人出席董事会会议的情况如下：
                                  以通讯方式                       是否连续两次
       会议类   应出席   现场出                  委托出   缺席次
                                  参与会议次                       未亲自出席会
         型     次数     席次数                  席次数     数
                                      数                                 议

       董事会    13        2          11           0        0           否

    1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
    2、无缺席董事会的情况。

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      二、发表独立董事意见情况
      1、2022 年度，作为公司董事会独立董事，我恪尽职守、勤勉尽责，详细了
解公司运作情况，对公司有关事项发表了独立意见；
      2、2022 年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议；
      3、2022 年度，本人对以下事项发表了独立意见:
                                                                                         发表独
 序
        发表独立意见的时间                        发表独立意见的事项                     立意见
 号
                                                                                         的类型

                                 1、关于 2022 年度日常关联交易预计等议案的事前认可意见    同意

                                 2、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明
                                                                                          同意
                                 和独立意见

                                 3、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见              同意

                                 4、关于 2021 年度募集资金存放与使用情况报告的独立意见    同意

       2022 年 4 月 13 日第五    5、关于 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见          同意
 1     届董事会第二十五次会
                                 6、关于 2022 年度利用闲置资金进行现金管理的独立意见      同意
                 议
                                 7、关于 2022 年度日常关联交易预计的独立意见              同意

                                 8、关于计提 2021 年度资产减值准备、信用减值损失及核销
                                                                                          同意
                                 部分资产的独立意见
                                 9、关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案
                                                                                          同意
                                 的独立意见

                                 10、关于 2022 年度日常关联交易预计的独立意见             同意

                                 1、关于 2022 年度开展远期外汇交易的独立意见              同意
       2022 年 6 月 6 日第五届
 2                               2、关于 2022 年度开展商品期货套期保值业务的独立意见      同意
       董事会第二十八次会议
                                 3、关于开展票据池业务的独立意见                          同意

                                 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
       2022 年 8 月 18 日第五                                                             同意
 3                               况的专项说明
       届董事会第三十次会议
                                 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见       同意


       2022 年 9 月 1 日第五届
 4                               关于续聘董事会秘书事项发表的独立意见                     同意
       董事会第三十一次会议

       2022 年 9 月 27 日第五
                                 关于子公司搬迁补偿涉及关联交易的事前认可意见及独立意
 5     届董事会第三十二次会                                                               同意
                                 见
                 议




                                                -2-
      2022 年 10 月 11 日第五
 6    届董事会第三十三次会      关于董事会换届选举事项发表的独立意见                   同意
                议

      2022 年 10 月 27 日第六
 7                              关于聘任高级管理人员的独立意见                         同意
       届董事会第一次会议


      2022 年 11 月 17 日第六   关于投资设立新材料产业投资基金暨关联交易的的事前认可
 8                                                                                     同意
       届董事会第二次会议       意见及独立意见




     三、现场办公及现场检查情况
     2022 年，我利用参加董事会及专题讨论会的契机，到公司现场了解经营状
况，重点对公司资本运作、财务管理、内部控制等工作提出建设性意见，得到公
司经营团队重视。


     四、在董事会专业委员会工作情况
     我担任公司审计委员会主任委员，积极参与指导和监督内部审计制度的完
善、内控制度的审查等工作；担任薪酬与考核委员会委员，参与公司业绩考核与
薪酬体系的执行；担任提名委员会委员，积极参与研究董事、高管人员的选择标
准和程序，对其候选人进行审查并提出建议。


     五、2022年年报期间工作情况
     在 2022 年年报编制期间，我认真听取管理层行业发展趋势、经营状况等方
面的情况汇报，与公司董事、监事、高级管理人员积极沟通。


     六、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
     1、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格
执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
     2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持
与公司管理层的及时沟通。
     3、公司治理及经营管理：利用参加董事会的机会以及其他时间，通过查阅


                                                 -3-
有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的科技创新、生产经营、财务
管理等情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇
报，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了
表决权。


    七、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。


    八、联系方式
    电子邮件：hqfu.cpa@163.com


    最后，我希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自
律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异
的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行
职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。




                                                     独立董事：傅怀全
                                                 二〇二三年四月十八日




                                  -4-