万马股份：关于 2023年度日常关联交易预计的公告2023-04-18
证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：
2023-022
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据经营实际需要，预计 2023 年，浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）
与关联方可能发生的关联交易事项包括购买商品、销售商品、提供劳务、提供租
赁、接受租赁等。关联人主要为万马科技股份有限公司（以下简称“万马科技”）、
杭州全通轻质材料有限公司（以下简称“全通材料”）、浙江万马泰科新材料有限
公司（以下简称“万马泰科”）、浙江万马海振光电科技有限公司（以下简称“海
振光电”）、青岛中科华联供应链有限公司（以下简称“青岛中科华联”）及其他
关联方企业。
2023 年 4 月 17 日，公司召开第六届董事会第七次会议，以 6 票同意，3 票
回避，0 票反对，审议通过《2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张
珊珊女士、徐兰芝女士、危洪涛先生因在关联方有兼职，因此在审议本议案时回
避表决。
2023 年关联交易预计总金额及 2022 年同类交易实际发生额如下：
关联交易类别 2023 年预计发生总金额（万元） 2022 年实际发生总金额（万元）
采购商品 300.00 137.17
受让商标使用权 - 634.45
销售商品 6,370.00 785.17
接受劳务 130.00 131.32
提供劳务 100.00 36.85
承租 50.00 18.76
出租 100.00 96.28
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项在董事会审议权
限内，无须提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
截至 2023
合同签订
关联交易 关联交易内 关联交易定 年 3 月末 上年发生金
关联人 金额或预
类别 容 价原则 已发生金 额
计金额
额
万马科技 采购商品 市场化定价 150.00 15.85 20.01
采购商品 其他关联方 采购商品 市场化定价 150.00 10.80 117.16
合计 300.00 26.65 137.17
全通材料 销售商品 市场化定价 700.00 136.61 532.71
万马科技 销售商品 市场化定价 500.00 4.67 7.79
万马泰科 销售商品 市场化定价 120.00 57.69 228.25
销售商品
青岛中科华联 销售商品 市场化定价 5,000.00 0.00
其他关联方 销售商品 市场化定价 50.00 16.42
合计 6,370.00 198.97 785.17
海振光电 接受劳务 市场化定价 100.00 121.89
接受劳务 其他关联方 接受劳务 市场化定价 30.00 9.43
合计 接受劳务 130.00 131.32
提供劳务 其他关联方 提供劳务 市场化定价 100.00 1.32 36.85
接受租赁 其他关联方 接受租赁 市场化定价 50.00 4.69 18.76
提供租赁 其他关联方 提供租赁 市场化定价 100.00 15.49 96.28
注：因关联人数量众多，难以收集到全部关联人信息，且交易金额较小，简化披露。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生
实际 实际发生
关联交易内 预计金 额占同类 披露日期
关联交易类别 关联人 发生 额与预计
容 额 业务比例 及索引
金额 金额差额
（%）
万马科技 采购商品 20.01 470.00 0.00% -449.99 2022 年 4
采购商品 其他关联方 采购商品 117.16 55.00 0.01% 62.16 月 15 日
合计 137.17 525.00 0.01% -387.83 http://www
受让商标使用权 万马联合控股集团有限公司 商标使用权 634.45 730.00 100.00% -95.55 .cninfo.co
全通材料 销售商品 532.71 427.00 0.04% 105.71 m.cn/《关
万马科技 销售商品 7.79 200.00 0.00% -192.21 于 2022 年
销售商品
万马泰科 销售商品 228.25 122.00 0.02% 106.25 度日常关
其他关联方 销售商品 16.42 10.00 0.00% 6.42 联交易预
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合计 785.17 759.00 0.06% 26.17 计的公告》
海振光电 接受劳务 121.89 300.00 1.63% -178.11 （公告编
接受劳务 其他关联方 接受劳务 9.43 15.00 0.13% -5.57 号：
合计 131.32 315.00 1.76% -183.68 2022-017
提供劳务 其他关联方 提供劳务 36.85 155.00 0.40% -118.15 号）
接受租赁 其他关联方 接受租赁 18.76 65.00 0.25% -46.24
提供租赁 其他关联方 提供租赁 96.28 123.00 1.05% -26.72
注：因关联人数量众多，难以收集到全部关联人信息，且交易金额较小，简化披露。
二、关联人介绍和关联关系
1.万马科技股份有限公司
（1）企业基本情况：法定代表人：张禾阳，注册资本：13,400 万元人民
币，主营业务：通信与信息化设备的研发、生产、系统集成与销售。住所：浙江
省杭州市临安区太湖源镇青云村。
（2）最近一期的财务数据：2022 年 9 月 30 日，万马科技营业收入 34,909.87
万元，净利润 890.88 万元；截至 2022 年 9 月 30 日，万马科技总资产 70,794.46
万元，净资产 39,110.93 万元（以上数据未经审计）。
（3）关联关系：万马科技股份有限公司是公司持股 5%以上股东及其一致行
动人控制的企业，系本公司关联方。
2.杭州全通轻质材料有限公司
（1）企业基本情况：法定代表人：何若虚，注册资本：500 万元人民币，
主营业务：生产销售塑料轻质材料制品。住所：浙江省杭州市临安区青山湖街
道科技大道 2159 号 1 楼。
（2）最近一期的财务数据：2022 年度，全通营业收入 1,923.62 万元，净利
润 258.99 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，全通总资产 2,051.78 万元，净资产 959.59
万元。
（3）关联关系：杭州全通轻质材料有限公司是公司持股 5%以上股东及其
一致行动人控制的企业，系本公司关联方。
3.浙江万马泰科新材料有限公司
（1）企业基本情况：法定代表人：佘庆彦，注册资本 1,600 万元人民币，
主营业务：弹性体、改性塑料、高分子复合材料的研发、加工及销售。住所：浙
江省杭州市临安区青山湖街道景观大道 81 号。
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（2）最近一期的财务数据：2022 年度，万马泰科营业收入 4,592.05 万元，
净利润 5.04 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，泰科总资产 3,795.56 万元，净资产
1,599.98 万元。
（3）关联关系：浙江万马泰科新材料有限公司是公司持股 5%以上股东及其
一致行动人控制的企业，系本公司关联方。
4. 浙江万马海振光电科技有限公司
（1）企业基本情况：法定代表人：何若虚，注册资本 10,000 万元人民币，
主营业务：LED 节能灯产品、家用电脑及其它民用电子设备控制器、变频控制
器的生产销售。住所：浙江省湖州市吴兴区八里店镇工业园区。
（2）最近一期的财务数据：2022 年度，海振光电营业收入 22,125.05 万元，
净利润 7,070 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，海振光电总资产 18,029.17 万
元，净资产 14,169.51 万元（以上数据未经审计）。
（3）关联关系：浙江万马海振光电科技有限公司是公司持股 5%以上股东及
其一致行动人控制的企业，系本公司关联方。
5. 青岛中科华联供应链有限公司
（1）企业基本情况：法定代表人：杨波，注册资本 1,000 万元人民币，主
营业务：供应链管理；货物及技术进出口；销售：机电设备、仪器仪表、机械设
备、钢材、管件、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。住所：山
东省青岛市黄岛区淮河西路 569 号。
（2）最近一期的财务数据：2022 年度，青岛中科华联营业收入 6,844.28 万
元，净利润-88.70 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，青岛中科华联总资产 12,088.97
万元，净资产 863.13 万元（以上数据未经审计）。
（3）关联关系：青岛中科华联供应链有限公司是由青岛中科华联新材料股
份有限公司控制的企业，公司董事、副总经理危洪涛先生在青岛中科华联新材料
股份有限公司兼任董事，因此，青岛中科华联系本公司关联方。
根据上述关联方财务状况和资信状况等情况核查，关联方信誉良好。经查
询，上述关联人均不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
-4-
1.关联交易主要内容：公司与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循
公平、公正、合理的原则，交易价格按照市场规律，以市场同类交易标的的价格
为依据。
2.关联交易协议签署情况：在以上日常关联交易额度预计范围内，由经营管
理层根据实际业务开展的需要签署相关协议文件。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.上述关联交易是为了满足公司正常生产经营需要而发生的日常经营性业
务往来，符合公司发展需要。
2.公司与上述关联方的交易定价严格遵循公平、公正、合理及市场化定价的
原则，不存在损害上市公司利益的行为。
3.上述各关联人经营正常，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现
过坏账风险。交易金额较小，公司对其也不存在依赖关系。
五、独立董事意见
（1）独立董事事前认可情况：公司预计2023年拟发生关联交易的具体情况，
已经在董事会召开前向我们进行说明。我们认为，公司本次与关联方的日常关联
交易预计事项是基于公司的实际情况进行的，为满足公司日常经营活动的需要，
定价政策及依据公允，符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对本次交易预计事项表示
事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
（2）独立董事发表独立意见：经审核，我们认为：董事会在对《关于2023
年度日常关联交易预计的议案》进行表决时，关联董事予以回避。董事会的表决
程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规
定。公司与关联方交易的年度预计，符合市场经济原则，体现了诚信、公平、公
正的原则，有利于维护公司全体股东的利益。我们认为2023年度日常关联交易预
计没有损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法律法规和公司相关制度的规
定，我们同意本议案内容及其授权。
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六、备查文件
1.第六届董事会第七次会议决议；
2.独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二三年四月十八日
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