证券代码：002304       证券简称：洋河股份   公告编号：2020-029


                   江苏洋河酒厂股份有限公司
          第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

十四次会议，于2020年7月13日在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号，

公司南京营运中心四楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于2020

年7月7日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到董事11名，亲自

出席董事10名，董事王凯先生，因公务出差委托董事丛学年先生代为出

席并行使表决权，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公

司监事和高级管理人员列席了本次会议。

    会议由董事长王耀先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司

法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。会议以举手表决的方式，

审议通过了如下决议：

    一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

聘任高级管理人员的议案》。

    聘任尹秋明先生、李玉领先生为公司副总裁，任期与本届董事会任

期一致。尹秋明先生、李玉领先生简历附后。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披

露于巨潮资讯网的相关独立意见。
    二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

对外捐赠的议案》。

    为践行公司狮性羊本的企业文化，积极履行社会责任，同意公司在

2020 年至 2024 年分次向宿迁市慈善总会捐款 2000 万元，用于支持宿迁

慈善事业的发展。

    特此公告。



                                   江苏洋河酒厂股份有限公司

                                             董事会

                                         2020年7月14日
附：个人简历

    尹秋明先生，中国国籍，无境外永久居住权，1972 年 7 月出生，大

专学历，审计师。历任江苏洋河集团有限公司审计处长助理、审计处长、

纪委副书记，公司管理部部长，江苏洋河销售有限公司副总经理，江苏

洋河酒业有限公司副总经理、党委委员、财务部长，公司监事、纪委副

书记，公司洋河分公司副总经理、成品调度总监、财务负责人。现任公

司副总裁、党委委员、财务总监、财务中心总经理。尹秋明先生不直接

持有公司股份，持有江苏蓝色同盟股份有限公司 0.9091%的股份（江苏

蓝色同盟股份有限公司持有公司 21.44%的股份，为公司第二大股东）。

除此之外，尹秋明先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百

分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、

高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不

得担任公司高级管理人员的情形。经登录最高人民法院网查询核实，尹

秋明先生不是失信被执行人。


    李玉领先生，中国国籍，无境外永久居住权，1970 年 12 月出生，

南京大学工商管理硕士，中级经济师。历任江苏洋河集团有限公司供应

部部长助理、财务部部长助理、总调度室副总调度、供应部部长，江苏

洋河酒厂股份有限公司供应部部长、洋河分公司总经理助理、采供物流

中心副总监兼办公室主任，现任公司副总裁、党委委员、采供物流总监、

供应链管理总监。李玉领先生不直接持有公司股份，持有江苏蓝色同盟

股份有限公司 0.3636%的股份（江苏蓝色同盟股份有限公司持有公司
21.44%的股份，为公司第二大股东）。除此之外，李玉领先生与公司控股

股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何

关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，

亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在

《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

经登录最高人民法院网查询核实，李玉领先生不是失信被执行人。