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公司公告

洋河股份:第六届监事会第十二次会议决议公告2021-01-29  

                        证券代码:002304       证券简称:洋河股份       公告编号:2021-002


                   江苏洋河酒厂股份有限公司

              第六届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十

二次会议,于2021年1月28日在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号,公

司南京营运中心431会议室,以现场会议方式召开。会议通知于2021年1

月20日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到监事5名,亲自出席

监事5名,与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由监事会主席陈太清先生召集和主持,会议的召集、召开符合

《公司法》和《公司章程》等法律法规有关规定。会议以举手表决的方

式,审议通过了如下决议:

    会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于监事会换

届选举的预案》。

    鉴于公司第六届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》

等有关规定,公司第六届监事会提名许有恒先生、徐莉莉女士、陈太松

先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人(相关人员简历附后),
以上非职工代表监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件,

如经股东大会选举通过,将与公司工会委员会选举产生的职工代表监事

陈太清先生、陈福亚先生共同组成公司第七届监事会。

   本议案需提交公司股东大会审议。

   特此公告。




                                     江苏洋河酒厂股份有限公司

                                              监事会

                                         2021 年 1 月 29 日
附件:非职工代表监事候选人简历

   许有恒先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977 年 3 月出生,研

究生学历。历任宿迁市委组织部组织处处长、干部监督处处长、干部教

育处处长、办公室主任,宿迁市委党的建设领导小组办公室副主任,现

任公司监事,宿迁产业发展集团有限公司党委副书记、副总经理。许有

恒先生不直接和间接持有公司股份。宿迁产业发展集团有限公司是江苏

洋河集团有限公司的母公司,江苏洋河集团有限公司持有公司 34.16%股

份,是公司的控股股东。除此之外,许有恒先生与其他持有公司百分之

五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事候选人

也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司

监事的情形。经登录全国法院网站查询核实,许有恒先生不是失信被执

行人。

   徐莉莉女士,中国国籍,无境外永久居留权,1979 年 3 月出生,本

科学历。历任上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司团委书记,上海捷强

烟草糖酒集团配销中心营销部副经理,上海钦舟贸易有限公司副总经

理,上海捷强烟草糖酒集团配销中心总经理助理,上海捷强烟草糖酒

(集团)连锁有限公司副总经理、常务副总经理、总经理。现任上海捷

强烟草糖酒集团配销有限公司总经理、上海捷强食品销售有限公司总经

理。徐莉莉女士不直接和间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控
制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与

公司其他董事、监事候选人也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章

程》中规定的不得担任公司监事的情形。经登录全国法院网站查询核

实,徐莉莉女士不是失信被执行人。

   陈太松先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968 年 1 月出生,研

究生学历。历任泗阳县政府法制局科员、秘书,泗阳县政府办公室秘

书、副科长、科长、主任助理、副主任,泗阳县穿城镇镇长、党委书

记,江苏苏酒实业股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席,

公司纪委副书记。现任公司监事、党委常委、组织部长,苏酒集团贸易

股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。陈太松先生不直接

和间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百

分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事候

选人也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任

公司监事的情形。经登录全国法院网站查询核实,陈太松先生不是失信

被执行人。