洋河股份:第七届董事会第一次会议决议公告2021-02-24
证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2021-010
江苏洋河酒厂股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
一次会议,于 2021 年 2 月 23 日在南京市雨花经济开发区凤汇大道 18 号,
公司南京营运中心 431 会议室,以现场会议方式召开。会议通知于 2021
年 2 月 10 日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到董事 11 人,
亲自出席董事 11 人,与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司监事和全体高级管理人员候选人列席了本次会议。
与会董事一致推举张联东先生主持会议,会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》等法律法规有关规定。会议以举手表决的方式,
审议通过了如下决议:
一、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选
举公司董事长的议案》
选举张联东先生为公司第七届董事会董事长,任期与本届董事会任
期一致。
二、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选
举公司副董事长的议案》
选举钟雨先生为公司第七届董事会副董事长,任期与本届董事会任
期一致。
三、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选
举董事会各专门委员会成员的议案》
第七届董事会各专门委员会组成情况如下,任期与本届董事会任期
一致。
(一)战略委员会:张联东、李民富、钟雨、赵曙明、刘化霜,
张联东任主任委员;
(二)提名委员会:聂尧、张联东、毛凌霄,
聂尧任主任委员;
(三)薪酬与考核委员会:赵曙明、聂尧、丛学年,
赵曙明任主任委员;
(四)审计委员会:路国平、丛学年、毛凌霄,
路国平任主任委员。
四、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘
任公司总裁的议案》
聘任钟雨先生为公司总裁,任期与本届董事会任期一致。
五、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘
任公司董事会秘书的议案》
聘任陆红珍女士为公司第七届董事会秘书,任期与本届董事会任期
一致。
六、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘
任公司高级管理人员的议案》
聘任刘化霜先生、周新虎先生、林青女士、郑步军先生、傅宏兵先
生、尹秋明先生、李玉领先生为公司副总裁,任期与本届董事会任期一
致;
聘任周新虎先生为公司总工程师,任期与本届董事会任期一致;
聘任尹秋明先生为公司财务负责人,任期与本届董事会任期一致。
七、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘
任公司内部审计机构负责人的议案》
聘任林青女士为公司内部审计机构负责人,任期与本届董事会任期
一致。
八、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘
任公司证券事务代表的议案》
聘任孙大力先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。
上述相关人员个人简历附后。
公司独立董事对本次董事会聘任的高级管理人员出具了相应的独立
意见,详见公司同日在“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)披露的相
关独立意见。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董 事 会
2021 年 2 月 24 日
附件:个人简历
张联东先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968 年 9 月出生,党
校研究生,历任宿迁市支口乡党委组织干事、组织委员,宿城区宿城镇
组织委员、党委委员,宿城区幸福街道党工委副书记、纪工委书记、办
事处主任,宿城区项里街道办事处主任、党工委书记、宿城区经济开发
区管委会主任、党工委副书记、宿城区招商局局长,宿城区副区长,宿
城区委常委、宿城经济开发区党工委书记,宿迁市政府副秘书长、宿迁
市城管局局长、党组副书记,宿迁市政府副秘书长(正处级),宿迁市洋
河新区党工委书记、洋河镇党委书记。现任公司董事、党委副书记。张
联东先生不直接和间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、
其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司其
他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系,亦未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询,
张联东先生不是失信被执行人。
钟雨先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964 年 5 月出生,硕士
研究生、高级工程师、中国白酒大师,江苏省第十三届人大代表。历任江
苏双沟酒厂技术处处长兼环保处处长、技术中心主任;江苏双沟酒业股
份有限公司副总工程师、总经理助理兼生产技术部部长、技术中心主任,
洋河股份洋河分公司副总经理,公司酿造总监、总裁助理、副总裁、泗
阳分公司总经理。现任公司副董事长、总裁、党委副书记,洋河分公司
总经理,双沟酒业董事长。钟雨先生不直接和间接持有公司股份,与公
司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间
无任何关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联
关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理
人员的情形。经在最高人民法院网站查询,钟雨先生不是失信被执行人。
刘化霜先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970 年 12 月出生,
复旦大学工商管理硕士,会计师。历任江苏洋河酒业有限公司市场部部
长、副总经理兼洋河蓝色经典总经理,江苏洋河酒业有限公司总经理,
公司党委常委、战略研究总监,江苏苏酒实业股份有限公司常务副总经
理、党委副书记,苏酒集团贸易股份有限公司党委书记、副董事长。现
任公司董事、常务副总裁、党委常委,苏酒集团贸易股份有限公司党委
书记、董事长。刘化霜先生不直接持有公司股份,持有江苏蓝色同盟股
份有限 公司 0.9091% 的股 份(江 苏蓝 色同盟 股份有 限公 司持有 公司
19.55%的股份,为公司第二大股东)。除此之外,刘化霜先生与公司控
股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任
何关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系,
亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员
的情形。经在最高人民法院网站查询,刘化霜先生不是失信被执行人。
周新虎先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962 年 8 月出生,硕
士研究生,正高级工程师、中国食品工业协会白酒专业委员会专家组成
员,中国首席品酒师、中国评酒大师、中国轻工大国工匠。历任洋河集
团技术员、质量检验科长,公司勾储部部长,江苏洋河酒业有限公司副
总经理,公司副总工程师、总工程师、副总裁。现任公司董事、副总裁、
总工程师。周新虎先生为公司设立发起人之一,持有公司 0.19%的股份,
同时持有江苏蓝色同盟股份有限公司 1.4545%的股份(江苏蓝色同盟股
份有限公司持有公司 19.55%的股份,为公司第二大股东)。除此之外,
周新虎先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上
股份的股东之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人
员也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询,周新虎先生
不是失信被执行人。
林青女士,中国国籍,无境外永久居留权, 1975 年 5 月出生,硕士
研究生、高级会计师、注册会计师。历任江苏省宿迁市财政局企业处副
处长,市物价局局长助理,市发改委党组成员、副主任,公司党委常委,
公司副总裁。现任公司副总裁、内部审计机构负责人、党委常委,苏酒
集团贸易股份有限公司副董事长。林青女士不直接和间接持有公司股份,
与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东之间
无任何关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联
关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的
情形。经在最高人民法院网站查询,林青女士不是失信被执行人。
郑步军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967年1月出生,MBA
学历,高级工程师。历任江苏洋河集团有限公司总经理、宿迁市国有投
资有限公司总经理、江苏双沟酒业股份有限公司副总经理、洋河股份采
供物流总监、总裁助理。现任公司副总裁、党委常委、公司泗阳分公司
总经理、党委书记。郑步军先生持有公司0.003%的股份。除此之外,郑
步军先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股
份的股东之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员
也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询,郑步军先生不是失
信被执行人。
傅宏兵先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962 年 1 月出生,中
国白酒工艺大师,高级酿酒师。曾先后获得“全国五一劳动奖章”、“江
苏省五一劳动奖章”、中国食品工业科技进步“先进科技带头人”等多
项荣誉。历任洋河集团管理与质量部部长,公司副总工程师、质量部部
长,公司洋河分公司总经理助理、质量部部长、副总经理,公司总裁助
理,贵州贵酒集团有限公司董事长。现任公司副总裁,贵州贵酒集团有
限公司董事长、党委书记。傅宏兵先生不直接持有公司股份,持有江苏
蓝色同盟股份有限公司 0.3636%的股份(江苏蓝色同盟股份有限公司持
有公司 19.55%的股份,为公司第二大股东)。除此之外,傅宏兵先生与
公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之
间无任何关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关
联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形。经在最高人民法院网站查询,傅宏兵先生不是失信被执行人。
尹秋明先生,中国国籍,无境外永久居住权,1972 年 7 月出生,大
专学历,审计师。历任江苏洋河集团有限公司审计处长助理、审计处长、
纪委副书记,公司管理部部长,江苏洋河销售有限公司副总经理,江苏
洋河酒业有限公司副总经理、党委委员、财务部长,公司监事、纪委副
书记,公司洋河分公司副总经理、成品调度总监、财务负责人。现任公
司副总裁、党委委员、财务总监、财务中心总经理。尹秋明先生不直接
持有公司股份,持有江苏蓝色同盟股份有限公司 0.9091%的股份(江苏
蓝色同盟股份有限公司持有公司 19.55%的股份,为公司第二大股东)。
除此之外,尹秋明先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百
分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事、
高级管理人员也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询,尹秋
明先生不是失信被执行人。
李玉领先生,中国国籍,无境外永久居住权,1970 年 12 月出生,
南京大学工商管理硕士,中级经济师。历任江苏洋河集团有限公司供应
部部长助理、财务部部长助理、总调度室副总调度、供应部部长,公司
供应部部长、洋河分公司总经理助理、采供物流总监、供应链管理总监、
采供物流中心副总监兼办公室主任。现任公司副总裁、党委委员、双沟
酒业总经理。李玉领先生不直接持有公司股份,持有江苏蓝色同盟股份
有限公司 0.3636%的股份(江苏蓝色同盟股份有限公司持有公司 19.55%
的股份,为公司第二大股东)。除此之外,李玉领先生与公司控股股东
及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联
关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系,亦未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经
在最高人民法院网站查询,李玉领先生不是失信被执行人。
陆红珍女士,中国国籍,无境外永久居留权,1978 年 10 月出生,
本科学历,中国民主促进会会员,已取得深圳证券交易所颁发的董事会
秘书资格证书。2001 年 9 月进入江苏洋河集团有限公司工作,历任洋河
股份公司办公室秘书、综合部副部长、公司办公室副主任、证券部副部
长,现任公司证券部部长、证券事务代表。陆红珍女士不直接和间接持
有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股
份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员也无
任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。经在最高人民法院网站查询,陆红珍女士不是失信被执行人。
孙大力先生,中国国籍,无境外永久居留权,1983 年 10 月出生,
本科学历,中共党员,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书。2005 年 3 月进入洋河股份,先后在公司管理部、证券部工作,现任
公司证券事务代表。孙大力先生不直接和间接持有公司股份,与公司控
股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关
联关系,与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系,亦未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民
法院网站查询,孙大力先生不是失信被执行人。
陆红珍女士、孙大力先生联系方式:
电话:025-52489218
传真:025-52489218
电邮:yanghe002304@vip.163.com
地址:江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道 18 号