证券代码：002304       证券简称：洋河股份        公告编号：2021-014



                   江苏洋河酒厂股份有限公司
            第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第

二次会议，于 2021 年 4 月 27 日在南京市雨花经济开发区凤汇大道 18 号，

公司南京营运中心 431 会议室，以现场会议方式召开。会议通知于 2021

年 4 月 17 日以电话和送达相结合方式发出。会议应到监事 5 名，亲自出

席监事 5 人，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由监事会主席陈太清先生召集和主持。会议以举手表决的方式，

审议通过了如下决议：

    一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年

度监事会工作报告》。

    《2020 年度监事会工作报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”

（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度

报告》及摘要。

    经审核，董事会编制和审核公司《2020年年度报告》及摘要的程序

                                 1
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

    三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度财

务决算报告》。

    本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

    四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020

年度利润分配的预案》。

    本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

    五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2020

年度内部控制自我评价报告》。

    经核查，公司建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。《2020

年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的

建设及运行情况。

    六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘苏

亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的预案》。

    本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

    七、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2021

年度第一季度报告》全文及正文。

    经审核，董事会编制和审核公司《2021年第一季度报告》全文及正

文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准

                                 2
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

    特此公告。




                                    江苏洋河酒厂股份有限公司

                                             监事会

                                          2021年4月29日




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