证券代码：002304       证券简称：洋河股份     公告编号：2022-005


                   江苏洋河酒厂股份有限公司
            第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九

次会议，于2022年4月27日在江苏省宿迁市洋河酒都大道118号，公司总

部办公楼19楼会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2022

年4月16日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到董事10名，实际

出席董事10名（其中董事王凯先生、刘化霜先生、丛学年先生，独立董

事赵曙明先生、聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生通过通讯方式参加

会议），与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事

和高级管理人员列席了本次会议。

    会议由董事长张联东先生召集和主持。会议以举手表决的方式，审

议通过了如下决议：

    一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度

总裁工作报告》。

    二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年

度董事会工作报告》。

    公司第七届董事会独立董事赵曙明先生、聂尧先生、路国平先生、

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毛凌霄先生提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021

年度股东大会上述职。

    《2021年度董事会工作报告》和《独立董事2021年度述职报告》，

详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

    三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2021

年年度报告》全文及摘要。

    《2021年年度报告》全文及摘要，详见公司同日在《证券时报》、

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”

（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

    四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度

财务决算报告》。

    《2021年度财务决算报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”

（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

    五、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司

2021年度利润分配的预案》。

    公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购

专用证券账户中持有的回购股份）为基数，用未分配利润向全体股东每

10 股派发现金红利人民币 30 元（含税），不送红股、不转增股本。利润

分配方案符合《公司章程》中规定的现金分红政策。

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    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在

“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

    六、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2021

年度内部控制自我评价报告》。

    《2021年度内部控制自我评价报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”

（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    公司监事会、独立董事对公司《2021 年度内部控制自我评价报告》

相应发表了意见，具体内容详见公司同日在“巨潮资讯网”

（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    七、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的预

案》。

    《关于拟续聘会计师事务所的公告》，详见公司同日在《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”

（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容

详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

    八、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2021

年度社会责任报告》。

    《 2021 年 度 社 会 责 任 报 告 》 ， 详 见 公 司 同 日 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”

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（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于确

认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》。

    公司董事王凯先生，现任上海海烟物流发展有限公司副总经理，构

成关联关系，回避本议案表决。

    《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的

公告》，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容

详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    十、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2022

年第一季度报告》全文。

    公司《2022年第一季度报告》全文，详见公司同日在《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”

（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    十一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授

权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的预案》。

    《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的公告》，

详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在

“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

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    本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

    十二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制

定<管理团队成员薪酬与考核管理办法>的预案》。

    《管理团队成员薪酬与考核管理办法》，详见公司同日在“巨潮资讯

网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在

“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

    十三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提

名杨卫国先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的预案》。

    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总

计不超过公司董事总数的二分之一。杨卫国先生个人简历附后。

    公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容

详见公司同日在“巨潮资讯网” （www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

    十四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召

开2021年度股东大会的议案》。

    同意召开公司2021年度股东大会，审议上述议案中需提交公司股东

大会审议的议案和《2021年度监事会工作报告》，并听取独立董事向股

东大会作述职报告。

    《关于召开2021年度股东大会的通知》，详见公司同日在《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”

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（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    特此公告。



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                                            董事会

                                        2022 年 4 月 29 日




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附：杨卫国先生个人简历

    杨卫国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年1月出生，本科

学历，硕士学位。历任泗阳县委常委、宣传部部长，县政府党组成员、

副县长，宿迁市委副秘书长、改革办副主任，宿迁日报社党委书记、社

长等。现任宿迁产业发展集团有限公司党委书记、董事长，江苏洋河集

团有限公司董事长，江苏双沟集团有限公司董事长。杨卫国先生不直接

和间接持有公司股份，宿迁产业发展集团有限公司是江苏洋河集团有限

公司的母公司，江苏洋河集团有限公司持有公司34.16%的股份，为公司

控股股东，除此之外，杨卫国先生与其他持有公司百分之五以上股份的

股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无

任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中规定的不得提名担任

公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询，杨卫国先生不是失信被

执行人。




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