证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2022-013
江苏洋河酒厂股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度
股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于
2022年5月30日上午9:30在江苏省宿迁市洋河新区酒都大道118号,公
司总部办公楼一楼多功能厅召开, 网络投票时间为2022年5月30日，
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年5月30
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月30日上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，现场会议
由公司董事长张联东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。
2、现场出席本次股东大会的股东及股东代表 51 人，代表股份
665,898,710 股，占公司有表决权股份总数的 44.2033%；通过网络投
票的股东 250 人，代表股份 486,086,613 股，占公司有表决权股份总
数的 32.2671%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 301 人，代表股份
1,151,985,323 股，占公司有表决权股份总数的 76.4704%。其中，参
与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 297 人，
代表股份 223,548,030 股，占公司有表决权股份总数的 14.8394%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。国浩律师
（南京）事务所指派朱东律师、杨珂伟律师出席本次股东大会，对大
会进行见证并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议
通过了如下决议：
1.00 2021 年度董事会工作报告
该议案表决结果：同意票 1,151,836,694 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 99.9871%；反对票 113,029 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0098%；弃权票 35,600 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.0031%。
2.00 2021 年度监事会工作报告
该议案表决结果：同意票 1,151,949,523 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 99.9969%；反对票 200 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权票 35,600 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0031%。
3.00 《2021 年年度报告》全文及摘要
该议案表决结果：同意票 1,151,949,523 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 99.9969%；反对票 200 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权票 35,600 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0031%。
4.00 2021 年度财务决算报告
该议案表决结果：同意票 1,151,633,486 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 99.9695%；反对票 316,237 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0274%；弃权票 35,600 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.0031%。
5.00 关于公司 2021 年度利润分配的议案
该议案表决结果：同意票 1,151,947,823 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 99.9967%；反对票 37,500 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.0033%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 223,510,530 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9832%；反对票
37,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0168%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
6.00 关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构的议案
该议案表决结果：同意票 1,149,465,789 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 99.7813%；反对票 2,483,334 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.2156%；弃权票 36,200 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0031%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 221,028,496 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.8729%；反对票
2,483,334 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
1.1109%；弃权票 36,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.0162%。
7.00 关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议
案
该议案表决结果：同意票 1,133,020,583 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 98.3537%；反对票 18,964,640 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 1.6463%；弃权票 100 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 204,583,290 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.5165%；反对票
18,964,640 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 8.4835%；弃权票 100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
8.00 关于制定《管理团队成员薪酬与考核管理办法》的议案
该议案表决结果：同意票 1,151,651,786 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 99.9710%；反对票 333,537 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0290%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 223,214,493 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8508%；反对票
333,537 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.1492%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
9.00 关于提名杨卫国先生为公司第七届董事会非独立董事的议
案
该议案表决结果：同意票 1,149,029,517 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 99.7434%；反对票 2,955,806 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.2566%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 220,592,224 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.6778%；反对票
2,955,806 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
1.3222%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（南京）事务所朱东律师、杨珂伟律师
现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成
的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏洋河酒厂股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所对本次股东大会出具的《法律意见
书》。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 31 日
