证券代码：002304       证券简称：洋河股份      公告编号：2022- 016

                   江苏洋河酒厂股份有限公司
            第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十

次会议，于 2022 年 8 月 8 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号，公司

总部办公楼 19 楼视频会议室，以现场结合视频方式召开。会议通知于

2022 年 8 月 2 日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到董事 11

名，实际出席董事 11 名（其中董事杨卫国先生、王凯先生、刘化霜先生、

丛学年先生、周新虎先生，独立董事赵曙明先生、聂尧先生、路国平先

生、毛凌霄先生通过视频方式参加会议），会议由董事长张联东先生召

集和主持，会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立全资

子公司并与专业投资机构共同投资的议案》。

    《关于设立全资子公司并与专业投资机构共同投资的公告》，同日

披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    江苏洋河酒厂股份有限公司第七届董事会第十次会议决议
特此公告。


             江苏洋河酒厂股份有限公司

                      董事会

                 2022 年 8 月 10 日