证券代码：002304       证券简称：洋河股份     公告编号：2022- 025

                   江苏洋河酒厂股份有限公司
          第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十

三次会议于 2022 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022

年 12 月 14 日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应参与表决董事

9 人，实际参与审议表决董事 9 人。本次会议由董事长张联东先生召集，

会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规

定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向中

国航天基金会捐赠的议案》

    为积极践行公司梦想文化，同意公司全资子公司苏酒集团贸易股份

有限公司向中国航天基金会捐赠 1500 万元，用于进一步支持和推动中国

航天事业发展。

    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向江

西省青少年发展基金会捐赠的议案》

    为积极履行社会责任，同意公司向江西省青少年发展基金会捐赠不

超过 330 万元，用于支持江西省青少年公益事业发展。
三、备查文件

江苏洋河酒厂股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议

特此公告。



                                 江苏洋河酒厂股份有限公司

                                           董事会

                                     2022 年 12 月 21 日