洋河股份：2022年度监事会工作报告2023-04-26
江苏洋河酒厂股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
2022 年度，江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司
章程》《公司监事会议事规则》等制度的规定，切实履行监事
会职责，公司监事积极参加股东大会，列席董事会会议，对公
司生产经营、重大事项、财务状况及董事和高级管理人员履行
职责等情况进行监督和核查，为公司的规范运作提供了保障，
切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2022 年度公司监事
会工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，审议通过 9 项
议案，具体情况如下：
会议时间 会议届次 审议事项
1、《2021 年度监事会工作报告》
2、《2021 年年度报告》全文及摘要
3、《2021 年度财务决算报告》
2022 年 4 第七届监事会
4、《关于公司 2021 年度利润分配的预案》
月 27 日 第六次会议
5、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
6、《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2022 年度审计机构的预案》
1
7、《2022 年度第一季度报告》
2022 年 8 第七届监事会
《2022 年半年度报告》
月 25 日 第七次会议
2022 年 10 第七届监事会
《2022 年第三季度报告》
月 27 日 第八次会议
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
报告期内，公司监事会根据法律法规的有关规定，对公司
的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行
了监督核查，对报告期内公司有关事项发表的核查意见如下：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监
事会议事规则》等有关规定，依法对公司的决策程序、内部控
制制度的建立与执行情况及公司董事、高级管理人员履职情况
等进行了监督。
监事会认为：公司依法经营，决策程序和内部控制制度符
合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规
定。董事会认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员
执行职务时忠于职守、勤勉尽责，未发现违反法律法规、公司
章程或损害股东和公司利益的行为。
2、公司财务状况
报告期内，监事会对公司 2021 年度、2022 年前三个季度的
财务状况、财务管理等进行了认真地监督和审核，认为：公司
2
财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。2021 年度、2022
年前三个季度的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财
务状况和经营成果。
3、报告期内，公司无重大关联交易情况发生。
4、报告期内，公司无重大收购和出售资产情况。
5、报告期内，公司无对外担保情况。
6、对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会认真审阅了公司内部控制自我评价报告，认为公司
建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。自我评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会 2023 年度工作计划
2023 年，公司监事会将严格按照《公司法》《证券法》等
法律、行政法规及《公司章程》的规定，不断强化监事会建设，
勤勉尽职，依法对董事会和高级管理人员的履职行为进行监督，
加强对公司重大事项和信息披露的监督，进一步促进公司的规
范运作，全力维护全体股东、公司及员工的合法权益。
江苏洋河酒厂股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 26 日
3
